«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество научно-производственное общество «Прибор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО «Прибор»
1.3. Место нахождения эмитента 143363, Россия, Московская область, Наро-
Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Самохина, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1025003747878
1.5. ИНН эмитента 5030004940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не имеет
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.npopribor.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества НПО «Прибор».
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО НПО «Прибор» ______________________ Е.Н. Яцков
3.2. Дата «28» февраля 2012 г. М.П.
