о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ТрансКредитФакторинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ТрансКредитФакторинг»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А.
1.4. ОГРН эмитента 1057749429649
1.5. ИНН эмитента 7701633702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 59598–Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tcb.ru/juridical/investment/info/factoring/
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем Совета директоров ЗАО «ТрансКредитФакторинг» решения о проведении заседания Совета директоров ЗАО «ТрансКредитФакторинг»: 28 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ЗАО «ТрансКредитФакторинг»: 02 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Положения о внутреннем аудиторе ЗАО «ТрансКредитФакторинг».
2. О поручении ОАО «ТрансКредитБанк» реализации функций Внутреннего аудита ЗАО «ТрансКредитФакторинг».
3. О заключении ЗАО «ТрансКредитФакторинг» с ОАО «ТрансКредитБанк» договора на информационно-консультационное обслуживание.
4. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.А. Соляков
(подпись)
3.2. Дата «28» февраля 2012 г.
М.П.
