Сообщение о существенных фактах
1 «О проведении заседания совета директоров и отдельных решениях, принятых советом»
2 «О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Курскрезинотехника»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КРТ»
13 Место нахождения эмитента 305018, РФ, г Курск, пр Ленинского Комсомола, д 2
14 ОГРН эмитента 1024600944873
15 ИНН эмитента 4632001454
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60096-J
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// krtiru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров 27022012 г;
протокол № 3-2012 от 27022012 г
22 Повестка дня заседания совета директоров:
1 О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КРТ» в 2012 году
2 О назначении единоличного исполнительного органа - директора общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «КРТ»
23 Принятые решения
По 1 вопросу повестки дня заседания совета директоров:
11 Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «КРТ» 17 апреля 2012 года в 11 час 00 мин (начало регистрации – 10 час 00 мин) в зале заседаний управления ОАО «КРТ», находящегося по адресу: 305018, г Курск, пр Ленинского комсомола, 2
Форма проведения – собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней
Заполненные бюллетени могут быть направлены почтой по адресу:
305018, г Курск, просп Ленинского комсомола, 2, счетная комиссия
12 Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев акций ОАО «КРТ» по состоянию на 05 марта 2012 г
13 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «КРТ», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года
2 О выплате дивидендов по итогам 2011 финансового года
3 Об утверждении аудитора ОАО «КРТ»
4 Об избрании членов совета директоров ОАО «КРТ»
5 Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «КРТ»
6 Об одобрении сделки с заинтересованностью, состоящей в заключении Обществом договора поручительства в сумме 240 000 000,00 рублей по кредитному договору №КР 5 002/11 от 09112011 г, заключенному ОАО «Саранский завод «Резинотехника» с ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» (Пензенский филиал) на финансирование текущих расходов на срок до 07062013 г
7 Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности
14 С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 27 марта 2012 года по 17 апреля 2012 года включительно по адресу: г Курск, пр Ленинского Комсомола, 2 , к № 206 ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 17-00
3 Подписи
31 Финансовый директор
ИА Фартушная
32 Дата «27 » февраля 2012 г мп
