«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аммофос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аммофос»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец
1.4. ОГРН эмитента 1023501240421
1.5. ИНН эмитента 3528009430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00210-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/ammofos/
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров (далее Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитент: 27 февраля 2012 года в 15 часов; 162622, Россия, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.75, ОАО «Аммофос», заводоуправление.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
- по вопросам повестки дня №№ 1, 2: - 9 019 660 шт.;
- по вопросам повестки дня №№ 3, 4, 5, 6: - 560 450 шт.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности
8 838 037 голосами, что составляет 97,99 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 2.
- из них от лиц, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня № 3, № 4, № 5, № 6, зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 378 827 голосами, что составляет 67,59 % от общего числа голосов лиц, незаинтересованных в совершении одобряемых сделок.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О реорганизации ОАО «Аммофос» в форме слияния с ОАО «Череповецкий «Азот», об утверждении договора о слиянии, передаточного акта, Устава ОАО «ФосАгро - Череповец», создаваемого путем реорганизации в форме слияния ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот».
2. Об избрании членов совета директоров ОАО «ФосАгро – Череповец», создаваемого путем реорганизации в форме слияния ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот» в количестве, установленном проектом договора о слиянии ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот».
3. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о слиянии ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «Аммофос» и ЗАО КБ «Ситибанк» по обязательствам ООО «БМУ» по Генеральному соглашению о сделках на финансовых рынках.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 1 к договору № 141-001 от 02.07.2007г. на участие в инвестировании строительства жилья между ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «Аммофос» и ЗАО КБ «Ситибанк» по обязательствам ООО «БМУ» по Генеральному соглашению о краткосрочных кредитах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня Собрания:
«за» - 8 836 268 голосов (99,98%), «против» - 3 голоса, «воздержался» - 589 голосов.
Формулировка принятого решения:
1.Реорганизовать ОАО «Аммофос» в форме слияния с ОАО «Череповецкий «Азот» (место нахождения: 162600, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д. 36; ИНН 3528006729).
Утвердить договор о слиянии ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот».
Утвердить передаточный акт к договору о слиянии ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот».
Утвердить Устав ОАО «ФосАгро - Череповец», создаваемого путем реорганизации в форме слияния ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот».
В соответствии с п.1 ст.60 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.п.1 и 2 ст.13.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и п.6 ст.15 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что ОАО «Аммофос»:
а) направляет (представляет) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации в форме слияния ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот»;
б) после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает от имени всех лиц, участвующих в реорганизации в форме слияния ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот», в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.
Результаты голосования по вопросу № 2:
Распределение кумулятивных голосов, отданных за каждого из кандидатов в совет директоров ОАО «ФосАгро-Череповец»:
Распределение голосов
№ Ф.И.О. Кандидата Количество голосов "ЗА" Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам Недействительных голосов
1. Бисиркин Сергей Иванович 8 830 484 15 4 375 20 570
2. Волков Максим Викторович 8 833 118
3. Козка Алексей Алексеевич 8 831 034
4. Родионов Иван Иванович 8 830 954
5. Рыбников Михаил Константинович 8 832 595
Формулировка принятого решения:
2. Избрать от ОАО «Аммофос» (в количестве, установленном проектом договора о слиянии ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот») в совет директоров ОАО «ФосАгро-Череповец», создаваемого путем реорганизации в форме слияния ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот», следующих лиц:
1. Бисиркин Сергей Иванович
2. Волков Максим Викторович
3. Рыбников Михаил Константинович
4. Козка Алексей Алексеевич
5. Родионов Иван Иванович
Результаты голосования по вопросу № 3:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня Собрания:
«за» - 376 667 голосов (67,21%), «против» - 3 голоса, «воздержался» - 597 голосов.
Формулировка принятого решения:
3.Одобрить крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор о слиянии ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос».
Результаты голосования по вопросу № 4:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня Собрания:
«за» - 376 308 голосов (67,14%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 208 голосов.
Формулировка принятого решения:
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства между ОАО «Аммофос» и ЗАО КБ «Ситибанк» по обязательствам ООО «БМУ» по Генеральному соглашению о сделках на финансовых рынках.
Результаты голосования по вопросу № 5:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня Собрания:
«за» - 376 363 голосов (67,15%), «против» - 3 голоса, «воздержался» - 1 432 голоса.
Формулировка принятого решения:
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору № 141-001 от 02.07.2007 года между ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот» на участие в инвестировании строительства жилья.
Результаты голосования по вопросу № 6:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня Собрания:
«за» - 375 899 голосов (67,07%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 607 голосов.
Формулировка принятого решения:
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства между ОАО «Аммофос» и ЗАО КБ «Ситибанк» по обязательствам ООО «БМУ» по Генеральному соглашению о краткосрочных кредитах.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аммофос» без номера от 27 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Аммофос» -заместитель директора Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ» действующий на основании доверенности от 26.08.2010 б/н В.В. Поматилов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 12 г. М.П.
