1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трансаммиак»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трансаммиак»
1.3. Место нахождения эмитента 445045, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой,57.
1.4. ОГРН эмитента 1026302004255
1.5. ИНН эмитента 6320004710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01358 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://transam.ucoz.ru
Информация о принятом Советом директоров акционерного общества «Трансаммиак» решении о созыве общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 27 февраля 2012 г.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Трансаммиак» 31 марта 2012 г. в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), место проведения собрания – 445045, Самарская область город Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 57, ОАО «Трансаммиак», время открытия годового общего собрания акционеров - 08 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 07 часов 00 минут в день проведения собрания по указанному адресу.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Трансаммиак»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках;
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы Общества в 2011 году;
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Утверждение изменений в Устав Общества;
8. Утверждение положения о Совете директоров Общества;
9. Утверждение положения о Ревизионной комиссии;
10.Утверждение положения об Общем собрании акционеров.
3. Составить список акционеров ОАО «Трансаммиак»», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров ОАО «Трансаммиак на 27 февраля 2012 г.
4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направление сообщений о проведении общего годового собрания акционеров заказными письмами с указанием: даты, времени, места проведения годового общего собрания, времени регистрации участников собрания, даты закрытия реестра акционеров ОАО «Трансаммиак», повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Трансаммиак», порядка ознакомления с информацией к годовому общему собранию акционеров и порядка участия в общем собрании.
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1. годовая бухгалтерская отчетность;
2. заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
3. заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
4. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных в годовом отчете;
5. годовой отчет;
6. сведения о кандидатах в Совет директоров;
7. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
8. проекты решений годового общего собрания акционеров;
9. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, размеру вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы Общества в 2011году;
10. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
11. список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Утвердить порядок предоставления информации:
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров, с 11 марта 2012 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин каждый день по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громовой, 57, открытое акционерное общество «Трансаммиак», этаж 3, кабинет 302;
7. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Трансаммиак».
8. Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, размеру вознаграждений членам Совета директоров, и членам Ревизионной комиссии по итогам работы Общества в 2011 году.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Трансаммиак».
10. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Трансаммиак».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Трансаммиак » А.В. Иванов
3.2. Дата « 27 » февраля 2012 г. М.П.
