которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг:
«О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Медикоинструментальный завод имени В.И. Ленина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “МИЗ-Ворсма»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г. Ворсма, ул. Леина, 86
1.4. ОГРН эмитента 1025202120591
1.5. ИНН эмитента 5252000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10379-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 27.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: протокол № 3 заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Медикоинструментальный завод имени В.И. Ленина» от 27.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Составить списки акционеров, участвующих в годовом общем собрании акционеров и утвердить их по состоянию на 1.03.2012 г.
2. Назначить проведение собрания акционеров на 5.04.2012 года.
3. Утвердить следующую повестку собрания:
3.1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
3.2. Избрание Совета директоров Общества.
3.3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3.4. Утверждение аудитора Общества.
3.5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО “МИЗ-Ворсма” ___________________ В.С. Шеваров
3.2. Дата “27” февраля 2012 г. М.П.
