которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Орелстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Орелстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г.
1.4. ОГРН эмитента: 1025700764363
1.5. ИНН эмитента: 5751005940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40851-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.orelstroy.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Орелстрой»:
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Орелстрой», на котором принято решение: 24.02.2012 г.;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Орелстрой», на котором принято решение: 27.02.2012 г.; протокол заседания Совета директоров б/н;
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Орелстрой»:
• Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Орелстрой».
• Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Орелстрой» - 21 июня 2012 года
• Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Орелстрой» как собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
• Утвердить следующее место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Орелстрой» – 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г.
• Утвердить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г.
• Утвердить следующее время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Орелстрой» – 15 час. 00 мин.
• Утвердить следующее время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрания акционеров ОАО «Орелстрой» – 14 час. 20 мин.
• Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Орелстрой», 4 мая 2012 года.
• Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Орелстрой»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «Орелстрой», за 2011 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «Орелстрой», и убытков ОАО «Орелстрой» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Орелстрой».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орелстрой».
5. Утверждение аудитора ОАО «Орелстрой».
• Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Орелстрой»: опубликование сообщения в газете «Орловская правда», а также в газете «Орловский вестник».
• Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Орелстрой»:
- Годовой отчет Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества;
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества;
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. (При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.)
- Проекты решений годового общего собрания акционеров;
- Предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
• Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Орелстрой»:
- Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) по месту нахождения ОАО «Орелстрой» по адресу: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г, комн. 51 с 31 мая 2012 года по 21 июня 2012 года, с 9 час. до 18 час. (перерыв – с 13 час. до 14 час.)
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
- Копии указанной информации (материалов) предоставляются по требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение пяти дней с даты поступления в Общество соответствующих требований.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Студенников
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 2012 г. М.П.
