1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный банк «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АБ «Девон-Кредит» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 77
1.4. ОГРН эмитента 1021600002148
1.5. ИНН эмитента 1644004905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01972-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.devoncredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) решения о проведении заседания Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО): «27» февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО): 29 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО):
1. Об итогах деятельности и исполнении бюджета АБ «Девон-Кредит» (ОАО) за 2011 год.
2.Рекомендации по размеру дивидендов по акциям АБ «Девон-Кредит» (ОАО) по результатам 2011 финансового года и порядку их выплаты.
3. О выплатах вознаграждений членам Совета директоров и менеджменту АБ «Девон-Кредит» (ОАО) по итогам работы за 2011 год.
4. О предварительном утверждении Годового отчета АБ «Девон-Кредит» (ОАО) за 2011 год.
5.О работе отдела внутреннего контроля АБ «Девон-Кредит» (ОАО):
5.1.Об утверждении отчета о выполнении плана проверок отдела внутреннего контроля АБ «Девон-Кредит» (ОАО) за 2011 год.
5.2. О рассмотрении квартального отчета контролера АБ «Девон-Кредит» (ОАО) как профессионального участника рынка ценных бумаг за 4-й квартал 2011 года.
5.3. О результатах проверок деятельности АБ «Девон-Кредит» (ОАО) и его филиалов уполномоченными представителями Банка России за 2 полугодие 2011 года.
5.4. Об утверждении годового плана проведения проверок отделом внутреннего контроля АБ «Девон-Кредит» (ОАО) на 2012 год.
5.5. Об утверждении Инструкции по осуществлению внутреннего аудита в АБ «Девон-Кредит» (ОАО) в новой редакции.
5.6. О назначении заместителя начальника отдела внутреннего контроля АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
5.7. О выплате премии по итогам работы в 2011 году сотрудникам отдела внутреннего контроля АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
6. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) вопроса об определении в соответствии со ст.77 и 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, которых могут быть совершены Акционерным банком «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество) с заинтересованными лицами в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) вопроса об одобрении в соответствии со статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Акционерным банком «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество) с заинтересованными лицами в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8. О проведении годового общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО):
8.1. О созыве и об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
8.2.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
8.3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
8.4.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО);
8.5.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
8.6.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) и порядка ее предоставления.
9. Определение размера оплаты услуг аудитора АБ «Девон-Кредит» (ОАО) за 2011г.
10. О внесении изменений в Устав АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
11. Утверждение внутренних нормативных документов по взаимодействию АБ «Девон-Кредит» (ОАО) в Банковской Группе ЗЕНИТ.
3. Подпись
3.1. Президент АБ «Девон-Кредит» (ОАО) Р.Ф.Нуралиев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 12 г. М.П.
