1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерный Коммерческий Банк «СТРАТЕГИЯ» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
1.3. Место нахождения эмитента: 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 22.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739199355.
1.5. ИНН эмитента: 7727039934.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02801В.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.strat.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве годового общего собрания акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по итогам 2011 финансового года.
2) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по итогам 2011 финансового года.
3) Об утверждении даты, места, времени начала проведения и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по итогам 2011 финансового года.
4) Об определении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по итогам 2011 финансового года.
5) Предварительное утверждение годового отчета о деятельности АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) в 2011 финансовом году, представляемого на утверждение годовому общему собранию акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по итогам 2011 финансового года.
6) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по итогам 2011 финансового года по вопросу об объявлении дивидендов по результатам 2011 финансового года.
7) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по итогам 2011 финансового года по вопросу о покрытии убытков по результатам 2011 финансового года.
8) Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по итогам 2011 финансового года, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.
9) О внесении изменений в Положение о внутреннем контроле АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
3. Подпись:
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) С.Н. Берлизов
3.2. Дата 29 февраля 2012 г. М.П.
