о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01.03.2012 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 02.03.2012 г.
2.4. Повестка дня:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» договора поручительства c NATIXIS.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Соглашения о перемене лиц в обязательстве по Договору № TGF.001.2403 от «07» сентября 2009 года с ЗАО «МАКОМНЕТ», ООО «Транспортная группа ФЕСКО».
3. Подпись
Директор Юридического Департамента
ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-1-12 от 11.01.2012 г. А.Ю. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” марта 20 12 г. М.П.
