1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Алтайский трансформаторный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Алттранс»
1.3. Место нахождения эмитента: 656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 28
1.4. ОГРН эмитента: 1022200897751
1.5. ИНН эмитента: 2221000387
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10834-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alttrans.ru/info/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения очередного общего собрания акционеров: собрание (очная форма).
2.2. Дата проведения очередного общего собрания акционеров: 11 апреля 2012 года.
2.3. Место проведения очередного общего собрания акционеров: ОАО «Алттранс», г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 28 (здание заводоуправления).
2.4. Время проведения очередного общего собрания акционеров: с 12-00 час.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 656064, г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 28.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в очередном общем собрании акционеров: 11 апреля 2012 года с 11-00 час.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров: 10 марта 2012 года.
2.8. Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1. Процедурные вопросы: утверждение регламента работы собрания ОАО «Алттранс», избрание секретаря общего собрания ОАО «Алттранс».
2. Внесение изменений в Устав ОАО «Алттранс».
3. Утверждение аудитора ОАО «Алттранс» на 2012 год.
4. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Алттранс» за 2011 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Алттранс» (в том числе счетов о прибылях и убытках) за 2011 год.
6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли ОАО «Алттранс» за 2011 год, в том числе определения части прибыли, направленной на выплату дивидендов.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Алттранс» и утверждение размера вознаграждения, подлежащего выплате членам Совета директоров за 2012-2013 годы (до проведения очередного годового собрания акционеров в 2013 г.) и размера подлежащих компенсации расходов за работу в Совете директоров в указанный период. Решение вопроса об утверждении вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Алттранс» за 2012-2013 годы (до проведения очередного годового собрания акционеров в 2013 г.).
8. Избрание членов ревизионной комиссии или ревизора ОАО «Алттранс» на 2012-2013 годы (до проведения очередного годового собрания акционеров в 2013 г.) и утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной комиссии (ревизору). Решение вопроса о компенсации расходов, связанных с участием в работе ревизионной комиссии.
9. Избрание генерального директора ОАО «Алттранс» сроком на пять лет. Поручение председателю Совета директоров подписания трудового договора с генеральным директором ОАО «Алттранс».
10. Избрание акционера, осуществляющего подсчет голосов на общих собраниях акционеров (очередных и внеочередных) при внесении изменений в Устав Общества в части создания счетной комиссии.
11. Разное.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информаций, предоставляемой акционерам в порядке подготовки общего собрания, можно ознакомиться с 15 марта 2012 г. в заводоуправлении ОАО «Алттранс» по адресу: г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 28, с понедельника по пятницу с 8-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 17-00 час. Копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно получить на основании письменного заявления с указанием документов, копии которых необходимы. Копии указанных документов предоставляются в течение 5-ти дней с даты получения Обществом соответствующего заявления. Письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня можно направлять по адресу: 656064, г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 28.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Карлов
3.2. Дата: «01» марта 2012 г.
