СООБЩЕНИЕ
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента
«Информация о принятых Советом директоров решениях
1 Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество науч-но-производственное предприятие
" Радуга"
12 Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента
ОАО НПП “Радуга”
13 Место нахождения эмитента Россия ,194100 г Санкт-Петербург, Кан-темировская ул, дом 12
14 ОГРН эмитента 1027801544253
15 ИНН эмитента 7802063047
16Уникальный код эмитента, присвоен-ный регистрирующим органом 02753-D
17Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия информации http:// NPPRADUGANEVARU
2Содержание сообщения
21Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «НПП «Радуга», на котором приняты соответствующие решения: 17022012 г
Заседание Совета директоров Общества проводится в форме очного голосования «17» фев-раля 2012г, начало заседания в 13 час 00 мин
22Дата составления и номер протокола заседания Совета: 17 февраля 2012 года,
протокол № 1(12)
23Содержание решений, принятых Советом директоров:
Заседание Совета директоров Общества проводится в форме очного голосования «17» фев-раля 2012г, начало заседания в 13 час 00 мин
Регистрация присутствующих на заседании членов Совета директоров и полученных мне-ний осуществлена в Листе регистраций
Таким образом, с учётом письменных мнений, кворум ( 7 членов совета директоров из 9) для проведения заседания и принятия решений Советом директоров имеется
Повестка дня:
1 О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2011 года
2 О стратегии Общества
3 Рассмотрение проекта финансового плана ОАО «НПП «Радуга» на 2012г
4 Утверждение персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета ди-ректоров ОАО «НПП «Радуга»
5 Утверждение персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НПП «Радуга»
6 Отчёт о деятельности филиала завод «Экран» ОАО «НПП «Радуга» за 2011год
7 О подготовке к Общему годовому Собранию акционеров:
71 Утверждение формы, даты и места проведения Собрания, а также время начала и окончания регистрации акционеров;
72 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
73 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
74 Рассмотрение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня от акцио-неров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общест-ва, принятие решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров и утвер-ждение повестки дня Общего годового собрания;
75 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционе-ров;
76 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
77 Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Совета директоров от акционеров, яв-ляющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества и при-нятие решения о включении их в список для голосования на Общем собрании акционеров;
78 Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Ревизионной комиссии от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества и приня-тие решения о включении их в список кандидатур для голосования на Общем собрании акцио-неров
8 Разное
По первому вопросу повестки дня: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2011 года» выступил В Н Лубешкин, и предло-жил принять к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности и бюджет Об-щества за 9 месяцев 2011г
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению результаты финансово-хозяйственной
деятельности и бюджет Общества за 9 месяцев 2011г
Голосование ЗА – 7 (Бузинина ОВ; Душкина НН; Игнатишин ЮВ; Костиков ИВ;
Круглова НВ; Лубешкин ВН; Мигай НИ)
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Таким образом, решение принято
По второму вопросу повестки дня «О стратегии Общества» выступил генеральный директор В Н Лубешкин и предложил принять к сведению доклад о стратегии Общества
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению доклад генерального директора о стратегии Общества
Голосование ЗА – 6 (Бузинина ОВ; Душкина НН; Игнатишин ЮВ; Костиков ИВ;
Лубешкин ВН; Мигай НИ)
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 (Круглова НВ)
Таким образом, решение принято
По третьему вопросу повестки дня «Рассмотрение проекта финансового плана ОАО «НПП «Радуга» на 2012г» выступил В Н Лубешкин и предложил утвердить финансовый план ОАО «НПП «Радуга»
РЕШЕНИЕ: Утвердить финансовый план ОАО «НПП «Радуга»
Голосование ЗА – 5 (Игнатишин ЮВ; Костиков ИВ; Круглова НВ; Лубешкин ВН; Мигай НИ)
ПРОТИВ – 2 (Бузинина ОВ; Душкина НН)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Таким образом, решение принято
По четвёртому вопросу повестки дня «Утверждение персонального состава Комитета по кад-рам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НПП «Радуга»» выступил АБПейбо и пред-ложил утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директо-ров ОАО «НПП «Радуга»:
1 Костиков Игорь Владимирович;
2 Игнатишин Юрий Васильевич;
3 Душкина Наталья Николаевна
РЕШЕНИЕ: Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НПП «Радуга»:
1 Костиков Игорь Владимирович;
2 Игнатишин Юрий Васильевич;
3 Душкина Наталья Николаевна
Голосование ЗА – 5 (Игнатишин ЮВ; Костиков ИВ; Круглова НВ; Лубешкин ВН; Мигай НИ)
ПРОТИВ – 2 (Бузинина ОВ; Душкина НН)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Таким образом, решение принято
По пятому вопросу повестки дня «Утверждение персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НПП «Радуга»» выступил АБПейбо и предложил утвердить сле-дующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НПП «Радуга»:
1 Костиков Игорь Владимирович;
2 Игнатишин Юрий Васильевич;
3 Душкина Наталья Николаевна
РЕШЕНИЕ: Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НПП «Радуга»:
1 Костиков Игорь Владимирович;
2 Игнатишин Юрий Васильевич;
3 Душкина Наталья Николаевна
Голосование ЗА – 5 (Игнатишин ЮВ; Костиков ИВ; Круглова НВ; Лубешкин ВН; Ми-гай НИ)
ПРОТИВ – 2 (Бузинина ОВ; Душкина НН)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Таким образом, решение принято
По шестому вопросу повестки дня «Отчёт о деятельности филиала завод «Экран» ОАО «НПП «Радуга» за 2011год» выступил В Н Лубешкин и предложил принять к сведению отчёт о деятельности филиала завод «Экран» ОАО «НПП «Радуга» за 2011г
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт о деятельности филиала завод «Экран» ОАО «НПП «Радуга» за 2011год»
Голосование ЗА – 7 (Бузинина ОВ; Душкина НН; Игнатишин ЮВ; Костиков ИВ;
Круглова НВ; Лубешкин ВН; Мигай НИ)
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Таким образом, решение принято
По седьмому вопросу повестки дня «О подготовке к Общему годовому Собранию акционеров» выступил А Б Пейбо и предложил:
71 «Утверждение формы, даты и места проведения Собрания, а также время начала и окон-чания регистрации акционеров»
РЕШЕНИЕ:
1 Форма проведения Общего годового Собрания акционеров ОАО «НПП «Радуга» - очное со-брание
2 Провести Общее годовое Собрание акционеров ОАО «НПП «Радуга» «25» мая 2012г в 14 час 00 мин Время регистрации с 13час 00 мин до 14 час 00 мин
3 Адрес проведения Общего годового Собрания акционеров ОАО «НПП «Радуга»: г Санкт – Петербург, Кантемировская ул, д 12, 6 этаж, пом 6-18Б
Голосование ЗА – 7 (Бузинина ОВ; Душкина НН; Игнатишин ЮВ; Костиков ИВ;
Круглова НВ; Лубешкин ВН; Мигай НИ)
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Таким образом, решение принято
72 «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании»
РЕШЕНИЕ:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – «05» апреля
2012г ( за 50 дней до Общего годового Собрания ОАО «НПП «Радуга»)
Голосование ЗА – 7 (Бузинина ОВ; Душкина НН; Игнатишин ЮВ; Костиков ИВ;
Круглова НВ; Лубешкин ВН; Мигай НИ)
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Таким образом, решение принято
73 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования»
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
Голосование ЗА – 6 (Бузинина ОВ; Душкина НН; Костиков ИВ; Круглова НВ;
Лубешкин ВН; Мигай НИ)
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 (Игнатишин ЮВ)
Таким образом, решение принято
74 «Рассмотрение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня от акцио-неров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общест-ва, принятие решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров и утвер-ждение повестки дня Общего годового собрания»
741 Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров следующие вопросы:
от Федерального агентства по управлению государственным имуществом исх № ГН-13/37473 от 05122011г (вх № КР-640 от 27122011г):
1 Утверждение годового отчёта Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в тч отчётов о прибыли и убыткам (сче-тов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного со-вета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
6 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8 Утверждение аудитора Общества
В связи с тем, что ни один из акционеров Общества, владеющих в совокупности более 2% ак-ций, не внёс вопрос:
- «Утверждение счётной комиссии»
включить его в повестку дня Общего годового Собрания от Совета директоров Общества
РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня общего годового Собрания акционеров следующие во-просы:
от Федерального агентства по управлению государственным имуществом:
1 Утверждение счётной комиссии
2 Утверждение годового отчёта Общества
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в тч отчётов о прибыли и
убыткам (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011года
5 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
6 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров
(наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным
служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
7 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
8 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
9 Утверждение аудитора Общества
Голосование ЗА – 7 (Бузинина ОВ; Душкина НН; Игнатишин ЮВ; Костиков ИВ;
Круглова НВ; Лубешкин ВН; Мигай НИ)
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Таким образом, решение принято
742 Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «НПП «Радуга»
1 Утверждение счетной комиссии
2 Утверждение годового отчёта Общества
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в тч отчётов о прибыли и
убыткам (счетов прибылей и убытков) Общества
4 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011года
5 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
6 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров
(наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным
служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
7 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
8 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
9 Утверждение аудитора Общества
Голосование ЗА – 7 (Бузинина ОВ; Душкина НН; Игнатишин ЮВ; Костиков ИВ;
Круглова НВ; Лубешкин ВН; Мигай НИ)
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Таким образом, решение принято
75 «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционе-ров»
Сообщение (уведомление) акционерам о проведении Общего собрания акционеров будет опубликовано согласно п 131 Устава Общества в газете «Невское время» не позднее, чем за 20 календарных дней проведения Собрания Текст уведомления прилагается
РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания ак-ционеров
Голосование ЗА – 7 (Бузинина ОВ; Душкина НН; Игнатишин ЮВ; Костиков ИВ;
Круглова НВ; Лубешкин ВН; Мигай НИ)
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Таким образом, решение принято
76 «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при под-готовке Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления»
1 Годовой бухгалтерский баланс;
2 Заключение аудитора;
3 Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки
годовой бухгалтерской Отчётности;
4 Сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
5 Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
6 Список счётной комиссии;
7 Проекты решений общего собрания акционеров;
8 Годовой отчёт о деятельности ОАО «НПП «Радуга» в 2011г;
9 Выписка из Протокола заседания совета директоров
10Протокол № ______ от ____2012г открытого конкурса по отбору аудиторской организации
для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетно-сти
ОАО «НПП «Радуга» за 2012 год
Акционеры или их представители имеют право за 20 дней до проведения годового Собрания ознакомиться с материалами, подготовленными к годовому Собранию, у секретаря Совета ди-ректоров ОАО «НПП «Радуга», по адресу: Кантемировская ул, д12, 6 этаж, ком № 6-12Б, тел 324-41-52
РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления
Голосование ЗА – 7 (Бузинина ОВ; Душкина НН; Игнатишин ЮВ; Костиков ИВ;
Круглова НВ; Лубешкин ВН; Мигай НИ)
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Таким образом, решение принято
77 «Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Совета директоров от акционеров, яв-ляющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества и при-нятие решения о включении их в список для голосования на Общем собрании акционеров»
от Федерального агентства по управлению государственным имуществом исх № ГН- 13/37473 от 05122011г (вх № КР-640 от 27122011г):
- Белецкий Андрей Альфредович;
- Дубровин Павел Евгеньевич;
- Емельянов Василий Сергеевич;
- Игнатишин Юрий Васильевич;
- Коноплёва Татьяна Сергеевна;
- Круглова Наталья Викторовна;
- Новопольцев Александр Сергеевич;
- Пома Сергей Иванович
от миноритарных акционеров ОАО «НПП «Радуга», владеющих в совокупности более 2% го-лосующих акций
- Лубешкин Виталий Никитич;
- Селезнёв Игорь Александрович;
- Федянин Владимир Иванович;
- Шатохин Андрей Викторович
РЕШЕНИЕ: Включить в бюллетень для голосования по выборам членов совета директоров следующие кандидатуры:
от Федерального агентства по управлению государственным имуществом:
- Белецкий Андрей Альфредович;
- Дубровин Павел Евгеньевич;
- Емельянов Василий Сергеевич;
- Игнатишин Юрий Васильевич;
- Коноплёва Татьяна Сергеевна;
- Круглова Наталья Викторовна;
- Новопольцев Александр Сергеевич;
- Пома Сергей Иванович
от акционеров ОАО «НПП «Радуга», владеющих в совокупности более 2% голосующих акций:
- Лубешкин Виталий Никитич;
- Селезнёв Игорь Александрович;
- Федянин Владимир Иванович;
- Шатохин Андрей Викторович
Голосование ЗА – 7 (Бузинина ОВ; Душкина НН; Игнатишин ЮВ; Костиков ИВ;
Круглова НВ; Лубешкин ВН; Мигай НИ)
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Таким образом, решение принято
78 «Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Ревизионной комиссии от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества и приня-тие решения о включении их в список кандидатур для голосования на Общем собрании акцио-неров»
от Федерального агентства по управлению государственным имуществом исх № ГН-13/37473 от 05122011г (вх № КР-640 от 27122011г):
- Плешакова Екатерина Сергеевна;
- Макаров Владимир Анатольевич
от миноритарных акционеров ОАО «НПП «Радуга», владеющих в совокупности более 2% го-лосующих акций:
- Бривин Геннадий Александрович
РЕШЕНИЕ: Включить в бюллетень для голосования по выборам членов ревизионной ко-миссии следующие кандидатуры:
от Федерального агентства по управлению государственным имуществом:
- Плешакова Екатерина Сергеевна;
- Макаров Владимир Анатольевич
от акционеров ОАО «НПП «Радуга», владеющих в совокупности более 2% голосующих акций:
- Бривин Геннадий Александрович
Голосование ЗА – 7 (Бузинина ОВ; Душкина НН; Игнатишин ЮВ; Костиков ИВ;
Круглова НВ; Лубешкин ВН; Мигай НИ)
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Таким образом, решение принято
3 Подпись
31 Генеральный директор ВН Лубешкин
32 Дата 17 февраля 2012 года
мп
