«О принятых решениях Совета директоров , связанных с созывом годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Волжанка»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волжанка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волжанка»
1.3. Место нахождения эмитента 410031, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 59
1.4. ОГРН эмитента 1026402190209
1.5. ИНН эмитента 6450003605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45734-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449
2. Содержание сообщения
2.1. 27 февраля 2012 года (протокол № 5, составлен 29 февраля 2012 года) совет директоров ОАО «Волжанка» принял следующие решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Волжанка» по итогам 2011 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Волжанка» провести 02 мая 2012 года в помещении столовой на третьем этаже общества по адресу: г.Саратов, ул. Челюскинцев,59, начало собрания – в 16-00 часов. Время начала регистрации участников собрания – 15-00 часов.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
-Утверждение годового отчета общества за 2011 финансовый год;
-утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках
( счетов прибылей и убытков) за 2011 финансовый год;
- распределение прибыли общества по результатам 2011 финансового года;
- О дивидендах за 2011 год.
- Избрание членов совета директоров Общества;
- Избрание единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора ОАО «Волжанка»;
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора общества.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 14 марта 2012 года.
5. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры в совет директоров общества:
- Базалеев Владимир Николаевич
- Богачев Павел Иванович
- Ганюшкина Ирина Николаевна
- Козлович Любовь Николаевна
- Левина Мария Залмановна
- Мартиросян Армен Алексанович
- Немцова Елена Григорьевна
в ревизионную комиссию общества:
- Денисова Антонина Андреевна
- Смирнова Ксения Викторовна
- Осипова Галина Константиновна
Аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская
фирма «Алгес-Аудит».
6. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания ОАО «Волжанка» (прилагается). Направить акционерам общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования письмом или под роспись не позднее 11 апреля 2012 года. Акционерам, владеющим более 100 акций направить сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования заказным письмом.
7. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год и предоставить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Волжанка», включить годовой отчет общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания. Утвердить распределение прибыли за 2011 финансовый год. Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать.
8. Утвердить проекты решений собрания, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 02 мая 2012 года ( прилагаются).
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение аудитора общества;
- рекомендации совета директоров о распределении прибыли за 2011 финансовый год, в том числе по вопросу о дивидендах по акциям общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества, наличие или отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание ;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица общества
Генеральный директор ОАО «Волжанка» _____________________________ А.А.Мартиросян
(подпись)
3.2. Дата «01» марта 2012 г. М.П.
