«О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Волжанка»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волжанка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волжанка»
1.3. Место нахождения эмитента 410031, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 59
1.4. ОГРН эмитента 1026402190209
1.5. ИНН эмитента 6450003605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45734-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449
2. Содержание сообщения
2.1. 27 февраля 2012 года (протокол № 5, составлен 29 февраля 2012 года) совет директоров ОАО «Волжанка» принял решение о созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2011 финансового года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование):
Собрание акционеров провести 02 мая 2012 года в помещении столовой на третьем этаже общества по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 59. Начало собрания – в 16-00 часов.
Регистрации участников собрания начинается 02 мая 2012 года в 15-00 часов по месту проведения собрания.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 финансовый год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках
( счетов прибылей и убытков) за 2011 финансовый год;
3. Распределение прибыли общества по результатам 2011 финансового года;
4. О дивидендах за 2011 год;
5. Избрание членов совета директоров общества;
6. Избрание единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора ОАО «Волжанка»
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
8. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Волжанка» - 14 марта 2012 года.
С материалами собрания можно ознакомиться с 03 апреля 2012 года по месту нахождения общества:
г. Саратов, ул. Челюскинцев, 59 в рабочие дни с 14-00 до 17-00 часов и по телефонам:
8(8452) 27 84 32; 26 24 73.
Акционеры вправе направить заполненные бюллетени в общество или принять участие в собрании лично. Дата окончания приема бюллетений для голосования – 29 апреля 2012 года. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 410031, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 59.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица общества
Генеральный директор ОАО «Волжанка» ______________________________________А.А.Мартиросян
(подпись)
3.2. Дата «01» марта 2012 г. М.П.
