1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИ НП»
13 Место нахождения эмитента 111116, Москва, ул Авиамоторная, д6
14 ОГРН эмитента 1037739270788
15 ИНН эмитента 7722001535
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00795-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvniinpru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 1 марта 2012 года
22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 5 марта 2012 года
23 повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1 О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в органы управления
2 О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИ НП» вопроса: «Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ВНИИ НП»
3 О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИ НП» по итогам 2011 года:
31 О созыве годового общего собрания акционеров и форме его проведения
32 Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени
33 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
34 Утверждение повестки дня общего собрания акционеров
35 Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
36 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению готового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления
37 Об определении типа акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
4 Об утверждении Положения «О закупочной деятельности ОАО «ВНИИ НП»
5 Об определении размера оплаты аудиторских услуг
3 Подпись
31 Генеральный директор БВВинокуров
(подпись)
32 Дата «1 марта 2012 г М П
