«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов и начале работы указанной системы.
2. О рассмотрении Отчета о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 октября 2011 года.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2012 года.
4. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. О рассмотрении обоснования затрат на реализацию мероприятий по развитию и повышению надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом 35-220 кВ, включенных в Комплексную программу развития и повышения надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
7. Об одобрении договора купли-продажи между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора на услуги по эксплуатации кабельного коллектора КЛ 220кВ от переходного пункта ВЛ 220 кВ «Красногорская – Герцево» до ПС «Ильинская» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении рамочного договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении рамочного договора между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г.
Н.Г. Ковалева
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” февраля 20 12 г. М.П.
