“Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО "КТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241.
1.4. ОГРН эмитента 1024001337360
1.5. ИНН эмитента 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ktz.kaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложения, поступившего от акционера ОАО «КТЗ» – компании ОАО «Силовые машины» (г. Санкт-Петербург, Ватутина ул., д.3 Лит.А), и принятие решения о включении или об отказе во включении предложенных им вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КТЗ» по итогам 2011 года и предложенных им кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КТЗ».
2. Рассмотрение предложения, поступившего от акционера ОАО «КТЗ» – компании ОАО «Атомэнергомаш» (г. Москва, Большая Ордынка ул., 24), и принятие решения о включении или об отказе во включении предложенных им кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «КТЗ» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Зиборов
(подпись)
3.2. Дата “29” февраля 2012 г. М.П.
