«Об образовании исполнительного органа эмитента
и
об утверждении внутренних документов эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКредитБанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tсb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 29 февраля 2012 года № 03.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк». Учитывалось 2 (два) письменных мнения членов Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк».
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу «Об итогах выполнения Бизнес-плана в 2011 году и утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «ТрансКредитБанк» на 2012 год»:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
По вопросу «Об избрании Вице-президента – директора Департамента клиентского бизнеса Кашлакова Дмитрия Валерьевича на должность Старшего Вице-президента – директора Департамента клиентского бизнеса ОАО «ТрансКредитБанк», о продлении его полномочий в качестве члена Правления ОАО «ТрансКредитБанк» и о заключении трудового договора с ним на новый срок»:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
По вопросу «О внесении изменений в Положение об основных принципах системы оплаты труда ключевых руководителей ОАО «ТрансКредитБанк»:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить Бизнес–план ОАО «ТрансКредитБанк» на 2012 год.
2. Избрать Вице-президента – директора Департамента клиентского бизнеса Кашлакова Дмитрия Валерьевича на должность Старшего Вице-президента – директора Департамента клиентского бизнеса ОАО «ТрансКредитБанк» с 7 марта 2012 года, прекратив его полномочия в качестве Вице-президента – директора Департамента клиентского бизнеса.
3. В связи с истечением срока полномочий Кашлакова Дмитрия Валерьевича в качестве члена Правления ОАО «ТрансКредитБанк» и продлить на 3 (три) года полномочия Кашлакова Дмитрия Валерьевича в качестве члена Правления ОАО «ТрансКредитБанк» с 7 марта 2012 года.
4. Утвердить новую редакцию Положения об основных принципах системы оплаты труда ключевых руководителей ОАО «ТрансКредитБанк» с учетом одобренных Советом директоров ОАО «ТрансКредитБанк» изменений и ввести ее в действие с 29 февраля 2012 года.
2.5 Доля участия данных лиц в уставном капитале эмитента:
Кашлаков Дмитрий Валерьевич – 0,000035 %
2.6 Доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента:
Кашлаков Дмитрий Валерьевич – 0,000035 %
3. Подпись
3.1. И.о. Президента ОАО «ТрансКредитБанк» А.В. Крохин
3.2. Дата “29” февраля 2012г. М.П.
