“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-11»
1.3. Место нахождения эмитента 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1055406226237
1.5. ИНН эмитента 5406323202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12087 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk11.com/shareholders/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по вопросу повестки дня заседания имеется (в заседании совета директоров участвовали 6 из 9 членов совета директоров). Решение по вопросам № 1, 2, 6 повестки дня приняты всеми членами совета директоров, участвующими в заседании. Решение по вопросам 3, 4, 5 приняты 5 членами совета директоров участвовавшими в заседании. Решение по вопросу 7 приняты всеми членами совета директоров, участвовавшими в заседании и не заинтересованными в принятии решения (5 из 6 членов совета директоров).
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 Об утверждении отчета о выполнении кредитного плана Общества в 4 квартале 2011 года.
Содержание принятого решения по вопросу:
Утвердить отчет о выполнении кредитного плана Общества по итогам 4 квартала 2011 года в соответствии с Приложением № 1.
По вопросу № 2 Об утверждении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2011 года.
Содержание принятого решения по вопросу:
Утвердить отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2011 года в соответствии с Приложением № 2.
По вопросу № 3 Об утверждении отчета генерального директора Общества по закупочной деятельности за 2011 год.
Содержание принятого решения по вопросу:
Утвердить отчет генерального директора по закупочной деятельности Общества за 2011 года в соответствии с Приложением № 3, 4.
По вопросу № 4 Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «ТГК-11», в новой редакции.
Содержание принятого решения по вопросу:
1. Утвердить следующий перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «ТГК-11»:
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и ИТ;
Главный бухгалтер;
Заместитель генерального директора по технической политике и инвестициям – технический директор;
Заместитель генерального директора по правовым вопросам, управлению капиталом и корпоративному управлению;
Заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму;
Директор Омского филиала;
Директор Томского филиала.
2. Признать утратившим силу Перечень должностей исполнительного аппарата Общества, назначение на которые производится по согласованию с Советом директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров ОАО «ТГК-11» от 31 мая 2010 года (Протокол № 88).
По вопросу № 5 Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ТГК-11».
Содержание принятого решения по вопросу:
1. Предложить Общему собранию акционеров ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» принять следующее решение:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» и избрать Совет директоров ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» в следующем составе:
1. Очкин Илья Юрьевич - Генеральный директор ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»
2. Полочанский
Владислав Иосифович - Первый заместитель генерального директора
ОАО «ТГК-11»
3. Егоров
Леонид Евгеньевич - Директор по управлению ресурсами ОАО «ТГК-11»
4. Мартюшов
Виктор Михайлович - Заместитель технического директора - начальник департамента по ремонту и техническому
перевооружению ОАО «ТГК-11»
5. Курмазов
Анатолий Петрович - Начальник департамента финансов ОАО «ТГК-11»».
2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Избрать Председателем Совета директоров ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» Полочанского Владислава Иосифовича».
3. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ИСКОМ» принять следующее решение:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ИСКОМ» и избрать Совет директоров ОАО «ИСКОМ» в следующем составе:
1. Разваляев
Павел Алексеевич - Генеральный директор ОАО «ИСКОМ»
2. Шахов
Михаил Романович - Заместитель генерального директора по технической политике и инвестициям - технический директор
ОАО «ТГК-11»
3. Лукьянов
Андрей Геннадьевич - Начальник департамента перспективного развития и
присоединений ОАО «ТГК-11»
4. Пилипенко Светлана Юрьевна - Начальник департамента экономики ОАО «ТГК-11»
5. Мамаева Елена
Анатольевна - Начальник департамента управления персоналом
ОАО «ТГК-11»».
4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ИСКОМ» по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИСКОМ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ИСКОМ» Шахова Михаила Романовича.
По вопросу № 6 Об утверждении Положения об организации и ведении договорной работы в ОАО «ТГК-11» в новой редакции.
Содержание принятого решения по вопросу:
1. Признать утратившим силу Положение об организации и ведении договорной работы в ОАО «ТГК-11», утвержденное Советом директоров ОАО «ТГК-11» 18 октября 2010 года (Протокол № 94) с изменениями, принятыми Советом директоров 24 декабря 2010 года (Протокол № 99).
2. Утвердить Положение об организации и ведении договорной работы в ОАО «ТГК-11» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5.
По вопросу № 7 Об одобрении сделок между ОАО «ТГК-11» и ООО «КВАРЦ – Новые Технологии», в совершении которых имеется заинтересованность.
Содержание принятого решения по вопросу:
1.1. Определить размер обеспечения договора поручительства между ОАО «ТГК-11» и ООО «КВАРЦ – Новые технологии» в размере 194 729 (сто девяносто четыре тысячи семьсот двадцать девять) рублей 50 коп., в том числе НДС по ставке 18% - 29 703 (двадцать девять тысяч семьсот три) руб. 89 коп.
1.2. Одобрить договор между ОАО «ТГК-11» и ООО «КВАРЦ – Новые технологии», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ТГК-11» – Поручитель;
ООО «КВАРЦ – Новые Технологии» – Кредитор.
Предмет Договора:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Открытым акционерным обществом Производственно-ремонтное предприятие «Омскэнергоремонт» (далее - «Должник») обязательств по договору субподряда, заключаемому в будущем Должником и Кредитором во исполнение и в соответствии с договором генерального подряда № 01.110.679.11 от 04 июля 2011 г., заключенному между Поручителем и Кредитором.
Работы по договору субподряда выполняются по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 7, на территории ТЭЦ-3 Омского филиала Поручителя и включают в себя:
установка заглушки на коллекторе газопровода по наружной стене главного корпуса ряда Д оси 11.
Цена договора:
Плата за предоставление поручительства не предусматривается.
Объём ответственности Поручителя:
Размер обеспечения исполнения договора субподряда, в пределах которого Поручитель отвечает за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по договору субподряда составляет 194 729 (сто девяносто четыре тысячи семьсот двадцать девять) рублей 50 коп., в том числе НДС по ставке 18% - 29 703 (двадцать девять тысяч семьсот три) руб. 89 коп.
2.1. Определить размер обеспечения договора поручительства между ОАО «ТГК-11» и ООО «КВАРЦ – Новые технологии» в размере 1 461 483 (один миллион четыреста шестьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят три) руб. 10 коп., в том числе НДС по ставке 18% 222 938 (двести двадцать две тысячи девятьсот тридцать восемь) руб. 1 коп.
2.2. Одобрить договор между ОАО «ТГК-11» и ООО «КВАРЦ – Новые технологии», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
ОАО «ТГК-11» – Поручитель;
ООО «КВАРЦ – Новые Технологии» – Кредитор.
Предмет Договора:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Открытым акционерным обществом Производственно-ремонтное предприятие «Омскэнергоремонт» (далее - «Должник») обязательств по договору субподряда, заключаемому в будущем Должником и Кредитором во исполнение и в соответствии с договором генерального подряда № 01.110.679.11 от 04 июля 2011 г., заключенному между Поручителем и Кредитором.
Работы по договору субподряда выполняются по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 7, на территории ТЭЦ-3 Омского филиала Поручителя и включают в себя:
демонтажные работы оборудования в ХВО.
Цена договора:
Плата за предоставление поручительства не предусматривается.
Объём ответственности Поручителя:
Размер обеспечения исполнения договора субподряда, в пределах которого Поручитель отвечает за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по договору субподряда составляет 1 461 483 (один миллион четыреста шестьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят три) руб. 10 коп., в том числе НДС по ставке 18% 222 938 (двести двадцать две тысячи девятьсот тридцать восемь) руб. 1 коп.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2012.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 29.02.2012 № 121.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-11» С.И. Кожемяко
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” 02 20 12 г. М.П.
