1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739176563
1.5. ИНН эмитента 7708001614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 02 марта 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 02 марта 2012 г., протокол № 3/2012.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
«№ 1/3/2012
«Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» в 4 квартале 2011 года».»
«№ 2/3/2012
«Утвердить:
Отчет контролера ОАО “ОТП Банк” о проделанной работе за III квартал 2011 года.
Отчет контролера ОАО “ОТП Банк” о проделанной работе за IV квартал 2011 года.
Инструкцию о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, соответствующие обязательства и ограничения.
Кодекс Этики ОАО “ОТП Банк”».»
«№ 3/3/2012
«Внести следующие изменения в организационную структуру Банка:
исключить Дирекцию Контакт-Центр из прямого подчинения Президенту Банка и включить данную Дирекцию в структуру Дивизиона Сеть;
исключить Управление по работе с региональными клиентами из структуры Дивизиона корпоративного бизнеса и казначейских операций и включить данное подразделение со статусом Дирекции в структуру Дивизиона Сеть;
исключить Управление развития продуктов и технологий из структуры Дивизиона потребительского кредитования и включить данное подразделение со статусом Дирекции в структуру Дивизиона Развития Розничного бизнеса;
исключить Управление маркетинга и рекламы из прямого подчинения Президенту Банка и включить данное Управление в структуру Дивизиона Развития Розничного бизнеса».»
«№ 4/3/2012
«Ликвидировать в срок не позднее 30 марта 2012 г. следующие Представительства Банка:
Представительство "Центрально-Северный региональный центр" Открытое акционерное общество "ОТП Банк";
Представительство "Центрально-Южный региональный центр" Открытое акционерное общество "ОТП Банк";
Представительство "Приволжский региональный центр" Открытое акционерное общество "ОТП Банк";
Представительство "Восточно-Сибирский региональный центр "Открытое акционерное общество "ОТП Банк"».»
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления, Член Правления Д. Семере
3.2. Дата “02” марта 2012 г. М.П.
