Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский Завод Холодильного Машиностроения "Искра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МЗХМ "Искра"
1.3. Место нахождения эмитента: 113093, Москва, Павловская ул., д. 27/29
1.4. ОГРН эмитента: 1037739766679
1.5. ИНН эмитента: 7725040638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02462-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.iskra-msk.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3.Дата и место проведения общего собрания : 02 марта 2012 г., 115093, г. Москва, ул. Павловская, д.27/29
2.3. Кворум общего собрания : Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МЗХМ «Искра» - 204070. Всего приняли участие в голосовании акционеры-владельцы обыкновенных именных акций, обладающие 198218 голосами, что составляет – 97,13% от общего числа голосующих акций.
Кворум для проведения собрания имеется.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Подтверждение полномочий акционеров, прибывших на годовое Общее собрание акционеров ОАО МЗХМ «Искра» и признание годового Общего собрания акционеров правомочным решать все вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров ОАО МЗХМ «Искра»:
«За»- 198218 голосов
«Против» -0 голосов
«Воздержалось» -0 голосов
Принятое решение:
Признать годовое Общее собрание акционеров правомочным принимать все вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров ОАО МЗХМ «Искра» в соответствии с Уставом ОАО МЗХМ «Искра».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Итоги голосования:
«За»- 198218 голосов
«Против» -0 голосов
«Воздержалось» -0 голосов
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2011г.
Итоги голосования:
«За» - 198218 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержалось» -0 голосов
Принятое решение:
Направить прибыль за 2011г. в сумме 8359136 (восемь миллионов триста пятьдесят девять тысяч сто тридцать шесть) рублей на выплату дивидендов акционерам. При этом, следует учитывать, что чистая прибыль за 9 месяцев 2011 года в сумме 5860260 (пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч двести шестьдесят) рублей уже полностью направлена на выплату дивидендов акционерам с уплатой всех необходимых налогов в соответствии с действующим законодательством РФ. Таким образом, направить чистую прибыль за четвертый квартал 2011 г. в размере 2498876 (два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей на выплату дивидендов акционерам из расчета 12,2452 рублей на одну обыкновенную акцию.
4. Избрание ревизором ОАО МЗХМ «Искра» Васильевой Ю.А.
«За» - 198218 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержалось» -0 голосов
Принятое решение:
Избрать ревизором ОАО МЗХМ «Искра» Васильеву Юлию Альдуровну.
5. Утверждение аудитором ОАО МЗХМ «Искра» ООО «Аудит XXI век».
«За» - 198218 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержалось» -0 голосов
Принятое решение:
Утвердить аудитором ОАО МЗХМ «Искра» ООО «Аудит XXI век».
6.Избрание Совета директоров ОАО МЗХМ «Искра» в следующем составе:
1. Тужилкин Михаил Викторович
2. Тужилкин Константин Викторович
3. Чистякова Инна Викторовна
4. Петухова Елена Александровна
5. Мещанова Галина Валериевна
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.
Иных предложений и замечаний от акционеров не поступило.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Номер п/п ФИО " За" голосов % «За»
1 Тужилкин Михаил Викторович 198218 20
2 Тужилкин Константин Викторович 198218 20
3 Чистякова Инна Викторовна 198218 20
4 Петухова Елена Александровна 198218 20
5 Мещанова Галина Валериевна 198218 20
Принятое решение:
Избрать Совет Директоров ОАО МЗХМ «Искра» в следующем составе:
1. Тужилкин Михаил Викторович
2. Тужилкин Константин Викторович
3. Чистякова Инна Викторовна
4. Петухова Елена Александровна
5. Мещанова Галина Валериевна
2.5.Дата составления и номер протокола общего собрания : Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО МЗХМ «Искра» от 02 марта 2012г.
3. Подписи.
3.1. Генеральный директор ОАО МЗХМ «Искра» _________ Тужилкин К.В.
3.2. Дата « 02» марта 2012г.
М.П.
