о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «НАТЭК Инвест-Энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «НАТЭК Инвест-Энерго»
1.3. Место нахождения эмитента: 143407, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1057748145201
1.5. ИНН эмитента: 7724554013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10833-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.natec.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров Эмитента (далее также – Собрание) открылось в 14 часов 00 минут 28 февраля 2012 г. и закрылось 15 часов 20 минут 28 февраля 2012 г. по адресу: 143407, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 7 500 (Семь тысяч пятьсот) голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в Собрании – 7 249 (Семь тысяч двести сорок девять) голосов. Кворум имелся.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня – 7 500 (Семь тысяч пятьсот) голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня – 7 249 (Семь тысяч двести сорок девять) голосов. Кворум имелся.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня – 7 500 (Семь тысяч пятьсот) голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня – 7 249 (Семь тысяч двести сорок девять) голосов. Кворум имелся.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня (кумулятивное голосование) – 37 500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня (кумулятивное голосование) – 36 245 (Тридцать шесть тысяч двести сорок пять) голосов. Кворум имелся.
2.5. Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.«Избрание секретаря, определение порядка ведения (регламент выступлений) внеочередного общего собрания акционеров, а также избрание лица, исполняющего функции счетной комиссии Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –7249; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Решение принято 100% от общего количества голосов, которым обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
2. «Прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –7249; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Решение принято 100% от общего количества голосов, которым обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
3. «Избрание членов Совета директоров Общества».
ГОЛОСОВАЛИ:
Кандидаты в члены Совета директоров Количество голосов, отданных кандидату
Алексеев Алексей Евгеньевич 7 249
Григорян Сергей Дереникович 7 249
Лынский Владимир Львович 7 249
Мехдиева Анастасия Олеговна 7 249
Николаев Александр Анатольевич 7 249
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:
1. «Избрать секретарем настоящего внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» (далее – Общество) Григоряна С. Д.
Избрать лицом, исполняющим функции счетной комиссии Общества на срок до закрытия настоящего внеочередного Общего собрания акционеров Общества Октябрёва Н. Н.
Утвердить следующий порядок ведения собрания Общества:
-доклад по вопросу повестки дня – до 15 минут;
-выступления в прениях и замечания – до 2 минут;
-время на голосования по вопросу повестки дня – 10 минут;
-подведение итогов голосования по вопросу повестки дня и оглашение итогов голосования по вопросу повестки дня осуществлять после окончания голосования по следующему во-просу повестки дня;
-голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров осуществлять бюллетеня-ми, выданными акционеру (его уполномоченному представителю) во время регистрации для участия в собрании, по остальным вопросам – простым поднятием рук;
-решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров».
2. «Прекратить полномочия членов Совета директоров, избранного 18 апреля 2011 г. в следующем составе:
-Алексеев Алексей Евгеньевич,
-Мехдиева (Гараева) Анастасия Олеговна,
-Григорян Сергей Дереникович,
-Максимов Дмитрий Владимирович,
-Теняев Семен Николаевич».
3. «Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
-Алексеев Алексей Евгеньевич
-Григорян Сергей Дереникович
-Лынский Владимир Львович
-Мехдиева Анастасия Олеговна
-Николаев Александр Анатольевич».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Эмитента: Протокол № 1 от 02 марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«НАТЭК Инвест-Энерго» А. В. Скоморохов
(подпись)
3.2. Дата «02» марта 2012 г. М. П.
