Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РусСпецСплав"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РусСпецСплав"
1.3. Место нахождения эмитента: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 17
1.4. ОГРН эмитента: 1085053001186
1.5. ИНН эмитента: 5053054048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13093-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.03.2012г. № 2/2012
Советом директоров ОАО «РусСпецСплав» принято решение о проведении общего годового собрания акционеров:
1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров и их доверенных лиц (собрание)
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 апреля 2012 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1, конференцал.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.;
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «05» марта 2012 г.
4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Информация (материалы) предоставляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными документами, регламентирующими порядок предоставления информации (материалов) Обществом.
2. Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право участвовать в общем годовом собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям.
3. Для получения информации (материалов) указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.
4. Информация (материалы) предоставляется в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».
5. Информация (материалы) предоставляется в виде копий документов, заверенных Обществом. Общество вправе взимать плату за предоставление копий документов в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Информация (материалы) предоставляется по адресам: Московская область,
г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1, ком. 121 (тел. 57 2-95-54, 57 2-98-44),
г. Электросталь, ул.Горького, д.17 (тел. 57 7-09-72)
Время: в рабочие дни с 10-00 до 12-00 часов и. с 13-00 до 15-00 часов
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «РусСпецСплав» А.Г. Левицкий
3.2. Дата: 02.03.2012
