о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, к. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 29.02.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 01.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Балтийский Банк».
2. О закрытии Представительства ОАО «Балтийский Банк» в Венгерской Республике.
3. Об ознакомлении с информацией.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» присутствовали члены Совета директоров, в совокупности обладающие 7 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов.
2.5. Решения и итоги голосования:
- Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Содержание принятого решения:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Балтийский Банк» 09.04.2012 г. в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «Балтийский Банк».
- Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Содержание принятого решения:
Закрыть Представительство ОАО «Балтийский Банк» в Венгерской Республике.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 2/СД от 02.03.2012 г.
3. Подпись
Президент ОАО «Балтийский Банк» О.А. Шигаев
02 марта 2012 года
