СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Кузьминское»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кузьминское»
13 Место нахождения эмитента 109052, г Москва, Рязанский проспект, дом 4а
14 ОГРН эмитента 1037739413425
15 ИНН эмитента 7721002046
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13792-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwe-disclosureru/portal/companyaspx?id=29036
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров, которое состоялось 29022012г:
Количество членов Совета директоров – 5 чел Присутствовали -5 чел Кворум имелся
22 Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров:
221 Провести 17апреля 2012г Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Кузьминское» по адресу: гМосква, Рязанский проспект, дом 4а, административное здание, 3 этаж, комната 314
Начало регистрации акционеров - 13часов 00 мин Начало Годового общего собрания акционеров – 14часов00минут Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
Итоги голосования: ЗА – единогласно
222Утвердить следующую Повестку дня Годового общего собрания акционеров ЗАО «Кузьминское»:
1 Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Кузьминское»
2 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год
3 Распределение прибыли, в тч выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011года
4 Утверждение Аудитора Общества на 2012 год
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6 Избрание членов Совета директоров Общества
7О внесении изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Кузьминское»
8 Избрание счетной комиссии Общества
Итоги голосования: ЗА – единогласно
223 Считать день 12 марта 2012г датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ЗАО «Кузьминское»
Итоги голосования: ЗА – единогласно
224 Уведомить лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров заказными письмами не позднее 27 марта 2012г
Итоги голосования: ЗА – единогласно
225 Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ЗАО «Кузьминское»:
-годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011г;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров;
-заключение ревизионной комиссии Общества;
-заключение аудитора Общества;
-сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества и информация о наличии письменного согласия кандидатов;
-сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии письменного согласия кандидатов;
-сведения о кандидатах в состав Счетной комиссии Общества и информация о наличии письменного согласия кандидатов;
-сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в тч по выплате дивиденда;
- изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Кузьминское»
Утвердить порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ЗАО «Кузьминское»:Акционеры, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров ЗАО «Кузьминское» могут ознакомиться с информацией(материалами) к Годовому общему собранию акционеров с 28 марта 2012г по 16 апреля 2012г в рабочие дни с 1000час до1700час, в выходные дни с 1000час до1200час, а также во время проведения Годового общего собрания акционеров 17 апреля 2012г по адресу: г Москва, Рязанский проспект, дом 4а, административное здание, 3 этаж, комната 301
Итоги голосования: ЗА – единогласно
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 февраля 2012г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления протокола 02 марта 2012 г Протокол №5
3 Подпись
31Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Кузьминское»
ЯЯ Сукеник
(подпись)
МП
32 Дата "02" марта 2012г
