о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д.17, к.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09.04.2012 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д.17, корп.2.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02.03.2012 г.
2.4.1. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
2.4.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.4.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 2/СД от 02.03.2012 г.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1. О внесении изменении в Устав ОАО «Балтийский Банк».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалами к внеочередному общему собранию акционеров является проект изменений в Устав ОАО «Балтийский Банк» № 11. Указанные материалы предоставляются по требованию акционеров ОАО «Балтийский Банк» по рабочим дням начиная с 19.03.2012 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д.17, корп.2.
3. Подпись
Президент ОАО «Балтийский Банк» О.А. Шигаев
02 марта 2012 года
