Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Кемеровохлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кемеровохлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 650055, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 105
1.4. ОГРН эмитента: 1024200683870
1.5. ИНН эмитента: 4200000510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10589-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 февраля 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 2 марта 2012 года № 3;
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровохлеб» - 14 мая 2012 года; Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровохлеб» - Россия, г.Кемерово,пр. Кузнецкий, д.105; Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровохлеб»— 12.00; Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 11.00; Дата составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кемеровохлеб» - 26 марта 2012 год
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровохлеб»:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании совета директоров.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждение регистратора для осуществления функции счетной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Кемеровохлеб» Г.П. Некряч
3.2. Дата: 02.03.2012
