"О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Кузьминское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кузьминское»
1.3. Место нахождения эмитента 109052, г. Москва, Рязанский проспект, дом 4а
1.4. ОГРН эмитента 1037739413425
1.5. ИНН эмитента 7721002046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13792-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29036
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения – 17 апреля 2012г. Место проведения: г. Москва, Рязанский проспект, дом 4а, административное здание, 3 этаж, комната 314. Время проведения – 14 часов 00минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Годовом общем собрании акционеров – 13 часов 00минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров эмитента: 12 марта 2012г.
2.6. Повестка дня Годового общего собрания акционеров ЗАО «Кузьминское»»:
1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Кузьминское».
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011года.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7.О внесении изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества«Кузьминское».
8. Избрание счетной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: - Ознакомиться с информацией (материалами) к Годовому общему собранию акционеров можно
с 28 марта 2012 г. по 16 апреля 2012 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в выходные дни с 10.00 до 12.00, а также во время проведения Годового общего собрания акционеров 17 апреля 2012 г. по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 4а, административное здание, 3 этаж, комната 301.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Кузьминское»
Я.Я. Сукеник
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "02" марта 2012г.
