“Информация о принятых советом директоров эмитента решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1057812496818
1.5. ИНН эмитента 7841322249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55168-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.02.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.03.2012г. № 2012-03.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
По вопросу 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить цену (денежную оценку) юридических и иных действий по агентскому договору №11-241 от 01.10.2011г. в редакции дополнительного соглашения между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, следующим образом:
общая сумма определяется как сумма всех вознаграждений Агента и не может превышать 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек, не включая НДС в размере 18%.
1.1. Предварительно одобрить агентский договор №11-241 от 01.10.2011г. в редакции дополнительного соглашения, заключаемого между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
«Принципал» – ОАО «Петербургская сбытовая компания»
«Агент» - ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС»
Предмет Договора:
Агент обязуется за обусловленное вознаграждение совершать по поручениям Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно:
- организовывать и проводить регламентированные конкурентные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров поставки (выполнения работ, оказания услуг), включающие в себя:
1) подготовку извещения/уведомления и документации закупочной процедуры, в том числе конкурсной документации на основании технического задания, выданного Принципалом;
2) подготовку и опубликование информации о проведении закупочной процедуры,
3) проведение закупочной процедуры,
4) подведение итогов закупочной процедуры (подписание протокола об итогах закупочной процедуры),
5) передачу надлежащим образом оформленного протокола об итогах закупочной процедуры Принципалу;
- осуществлять размещение информации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно следующих документов:
1) извещение о закупочной процедуре,
2) закупочная документация,
3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупочной процедуре и закупочной документации,
4) изменения, вносимые в извещение о закупочной процедуре и закупочную документацию,
5) разъяснения закупочной документации,
6) протоколы, составляемые в ходе закупочной процедуры.
Цена Договора в редакции дополнительного соглашения:
1. Общая сумма Договора определяется как сумма всех вознаграждений Агента, согласованных Сторонами в соответствующих Поручениях к Договору, и не может превышать 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек, не включая НДС в размере 18%.
2. Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение каждого Поручения, выданного Принципалом, рассчитывается следующим образом:
Фиксированная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с п.3.2. Приложения № 4 к Договору в новой редакции (Приложение №1 к решению) и указывается в Поручении, а также в Акте сдачи-приемки услуг.
Переменная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с п.3.3. Приложения № 4 к Договору в новой редакции (Приложение №1 к решению) на основании Отчета об оказанных услугах, представляемого Агентом, и указывается в Акте сдачи-приемки услуг.
3. Оплата суммы вознаграждения Агента производится путем перечисления суммы на расчетный счет Агента в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта приемки-передачи.
4. Оплата командировочных, представительских и иных организационных расходов и издержек, понесенных Агентом в связи с исполнением Поручений, по согласованию Сторон, осуществляется Принципалом на основании счета Агента и при условии предоставления подтверждающих документов.
Срок действия:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (при условии одобрения его уполномоченными органами управления Сторон), и действует до «31» декабря 2012 года. Договор распространяет свое действие на отношения сторон (в рамках предмета Договора), фактически возникшие с 01.10.2011.
Дополнительное соглашение к Договору применяется к отношениям, возникшим с 01.02.2012г., при условии его одобрения органами управления сторон.
Если сумма вознаграждения Агента согласована Поручением, подписанным до 01.02.2012 г., применяются условия Договора, действовавшие на момент подписания Поручения.
Прочие существенные условия:
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
2. В случае просрочки перечисления Агенту причитающегося ему вознаграждения за оказанные услуги Принципал обязан уплатить Агенту неустойку в размере 0,01% от суммы причитающегося вознаграждения Агента по Поручению за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы вознаграждения Агенту по Поручению.
3. В случае нарушения Агентом сроков оказания услуг, предусмотренных Поручениями, Агент по требованию Принципала обязан уплатить Принципалу неустойку в размере 0,01% от суммы причитающегося вознаграждения Агента по Поручению за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы причитающегося вознаграждения Агенту.
4. В случае отмены закупочной процедуры по любым причинам после проведения подготовительного этапа (от подготовки конкурсной/закупочной документации до опубликования информации о проведении закупочной процедуры) стоимость услуг Агента составит 10% от вознаграждения, порядок исчисления которого определен в договоре.
В случае отмены закупочной процедуры после проведения этапа «проведение конкурентной процедуры» (от размещения извещения/уведомления о проведении конкурентной процедуры до вскрытия конвертов с заявками) или отсутствие заявок участников стоимость услуг Агента составит 50% от вознаграждения, порядок исчисления которого определен в договоре.
После проведения завершающего этапа конкурентной процедуры (от вскрытия конвертов с заявками до определения победителя), при признании закупочной процедуры несостоявшейся либо в случае отмены закупочной процедуры по инициативе Принципала на итоговом этапе конкурентной процедуры (но без выбора победителя) общая стоимость услуг Агента по проведению закупочной процедуры составит 75% от вознаграждения, порядок исчисления которого определен в договоре.
Перечисленные выше основания по оплате услуг Агента и размер стоимости услуг применяются при условии, что вышеуказанные обстоятельства наступили по причинам, независящим от Агента.
В случае выбора и согласования закупки у единого источника по результатам открытой закупочной процедуры, стоимость услуг Агента приравнивается к итоговому этапу конкурентной процедуры и составляет 100% от вознаграждения, порядок исчисления которого определен в договоре.
5. В случае, если в результате действий Агента в качестве организатора закупочных процедур с нарушением требования законодательства, в том числе антимонопольного, Принципал привлечен к ответственности соответствующими государственными органами, Агент возмещает Принципалу убытки в размере уплаченных последним денежных сумм в качестве штрафов.
6. В случае, если Агент не опубликует информацию о закупке, а также изменения в указанную информацию в сроки, установленные Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Агент уплачивает Принципалу штраф в размере 10% от суммы вознаграждения Агента по Поручению.
2. Определить стоимость услуг по договору банковского счета №4732 от 22 сентября 2010 года в редакции дополнительного соглашения между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ОАО «АБ Банк «РОССИЯ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей (НДС не облагается).
Определить стоимость иных услуг ОАО «АБ «РОССИЯ» по договору банковского счета в рублях в соответствии с тарифами, утвержденными ОАО «АБ «РОССИЯ», согласно Приложению №2 к решению.
Совет директоров принимает к сведению, что согласно условиям договора банковского счета в рублях предусмотрено право Банка на одностороннее изменение тарифов.
2.1. Одобрить договор банковского счета №4732 от 22 сентября 2010 года в редакции дополнительного соглашения к договору банковского счета №4732 от 22 сентября 2010 года между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ОАО «АБ Банк «РОССИЯ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
БАНК – Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»
КЛИЕНТ – Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»
Предмет договора:
1. БАНК открывает КЛИЕНТУ расчетный счет в валюте Российской Федерации (далее по тексту «Счет») и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание КЛИЕНТА в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, нормативными актами БАНКА и условиями Договора.
2. КЛИЕНТ хранит свои денежные средства на Счете в БАНКЕ и распоряжается ими в порядке, установленном действующим законодательством и Договором.
Цена договора:
Тариф за открытие расчетного счета в рублях согласно тарифному плану «ЭНЕРГИЯ» составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей (НДС не облагается).
Стоимость иных услуг ОАО «АБ «РОССИЯ» по договору банковского счета в рублях соответствует тарифам, утвержденным ОАО «АБ «РОССИЯ».
Согласно условиям договора банковского счета в рублях предусмотрено право Банка на одностороннее изменение тарифов.
Срок действия:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством и/или Договором.
Дополнительное соглашение вступает в силу с «29» февраля 2012г. и действует по «28» февраля 2013г. включительно. В случае если ни одна из Сторон не заявит письменно о его расторжении не менее чем за 30 дней до срока окончания действия Дополнительного соглашения, оно считается пролонгированным на один год.
Прочие существенные условия (в редакции дополнительного соглашения):
1. За пользование находящимися на счете Клиента денежными средствами, без учета денежных средств, размещаемых Клиентом в неснижаемый остаток, Банк уплачивает проценты в зависимости от размера ежедневного остатка денежных средств в следующем порядке:
а) в случае, если на счете Клиента находится остаток денежных средств в сумме до 50.000.000 (Пятидесяти миллионов) рублей (включительно), проценты на сумму остатка не начисляются;
б) в случае, если на счете Клиента находится остаток денежных средств в сумме свыше 50.000.000 (Пятидесяти миллионов) рублей, проценты начисляются по ставке 4,0% (Четыре) процента годовых».
2. Начисление процентов производится на остаток денежных средств, находящихся на счете Клиента на начало операционного дня.
3. Выплата Клиенту начисленных в соответствии с п.1.1. процентов производится ежемесячно, не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за оплачиваемым.
4. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять размер суммы/процентной ставки, указанной в п. 1.1.,с уведомлением Клиента не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты внесения изменений.
По вопросу 2: О выполнении решений Совета директоров: О рассмотрении отчета о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8885.
Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8885 за январь 2012 года направлен в ФАС и в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 17.05.2011 (протокол от 17.05.2011 №2011-06).
По вопросу 3: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012-2013гг.
Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Петербургская сбытовая компания» на 2012-2013гг.
По вопросу 4: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
Утвердить отчет о кредитной политике ОАО «Петербургская сбытовая компания» по итогам 4 квартала 2011 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - первый заместитель генерального директора М.А. Шаскольский
(подпись)
3.2. Дата “02” марта 2012 г.
М.П.
