«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество Агропромышленная фирма «Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО АПФ «Кубань»
1.3. Место нахождения эмитента 353581, Россия, Краснодарский край, Славянский район, х. Бараниковский, ул.Советов, 13.
1.4. ОГРН эмитента 1022304650323
1.5. ИНН эмитента 2349008502
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57906-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru/info.php
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2012 г. № 2.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ЗАО «АПФ «Кубань».
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета ЗАО «АПФ «Кубань» за 2011 г.
4. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.
5. Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества. ,
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Созвать годовое общее собрания акционеров ЗАО «АПФ «Кубань» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Провести годовое общее собрание акционеров 06 апреля 2012 года, утвердить место проведения собрания: 353581, РФ, Краснодарский край, Славянский район, х. Бараниковский, ул. Советов, 13, актовый зал, утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут.
Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «АПФ «Кубань» за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ЗАО «АПФ «Кубань», включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) или убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить следующие проекты решений, выносимые на годовое общее собрание акционеров Общества:
- Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества - УТВЕРДИТЬ.
Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2011 год не выплачивать.
- избрать в члены Совета директоров:
Ф.И.О. кандидата:
1. Бадзиев Игорь Павлович
2. Вареца Ирина Александровна
3. Десятниченко Галина Викторовна
4. Илюша Елена Витальевна
5. Ковальчук Евгений Владимирович
6. Рамазанов Магомед Рамазанович
7. Черный Евгений Алексеевич
- Избрать ревизором Общества Левченко М.В.
-Утвердить аудитором Общества ООО «Шела».
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 01.03.2012 года.
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО АПФ «Кубань», направить акционерам письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами не менее чем за 20 дней до проведения собрания и опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Заря Кубани».
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2011 году;
годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
сведения о кандидатах в состав Совета Директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
сведения о кандидате в Ревизоры Общества и его письменное согласие баллотироваться в Ревизоры;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 29.02.2012 г.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно в рабочие дни с 9:00 до 12:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 353581, Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский район, х. Бараниковский, ул. Советов, 13.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Избрать председателем и секретарем годового общего собрания акционеров Ковальчука Евгения Владимировича и Бадзиева Игоря Павловича соответственно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Е.В.Ковальчук
3.2. Дата: 02 марта 2012 г. М.П.
