о созыве общего собрания акционеров эмитента
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИТРОНИКС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская - Ямская, д. 39/5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027735010511
1.5. ИНН эмитента 7735116621
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50038-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sitronics.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) избранных членов Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС».
Результаты голосования:
- о принятии решения по вопросу I: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- о принятии решения по вопросу II: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- о принятии решения по вопросу III: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
I. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «СИТРОНИКС» (далее – Общество) с повесткой дня:
1) Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС».
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства ОАО «СИТРОНИКС» № 29-2067/17/2366-11-П/2365 от 24 ноября 2011 года перед Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения Открытым акционерным обществом «РТИ» своих обязательств по Соглашению о кредитовании № 29-2067/15/2365-11-КР от 24 ноября 2011 года, заключенному между Открытым акционерным обществом «РТИ» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), на общую сумму не более 410 000 000 (Четыреста десять миллионов) долларов США или эквивалента в рублях по внутреннему курсу Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) на дату выдачи кредита.
3) Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1 к Договорам займа №25/11-З/2011 и №26/11-З/2011 от 25 ноября 2011 года, заключаемого ОАО «СИТРОНИКС» с ОАО «РТИ», на общую сумму не более 410 000 000 (Четыреста десять миллионов) долларов США или эквивалента в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выдачи займа.
4) Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС».
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 07 марта 2012 года.
3. Определить:
- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 17 апреля 2012 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1, ОАО «СИТРОНИКС».
4. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании ОАО «СИТРОНИКС» осуществляет регистратор Общества – ОАО «РЕЕСТР».
5. Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1).
6. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания:
вручение уведомления каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества в срок не позднее 17 марта 2012 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).
8. Утвердить порядок направления акционерам бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров:
вручение бюллетеней для голосования каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества в срок не позднее 27 марта 2012 года.
9. Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС»
(Приложение № 1);
- бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «СИТРОНИКС» (Приложение № 2);
- проект изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС» (Приложение № 3).
10. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению собрания: ознакомление в офисе ОАО «СИТРОНИКС» по адресу: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1., с 18 марта 2012 г. по 17 апреля 2012г., с 10.00 до 18.00 час. (без перерыва на обед).
II. Прекратить участие ОАО «СИТРОНИКС» в «Sitronics-Evropa» s.r.o. путем ликвидации «Sitronics-Evropa» s.r.o.
III. Утвердить кандидатуры, выдвигаемые ОАО «СИТРОНИКС» в органы управления и контроля дочерних организаций ОАО «СИТРОНИКС» для их последующего избрания на годовых Общих собраниях акционеров/участников, а также в порядке, предусмотренном законодательством дочерних компаний, не являющихся резидентами Российской Федерации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» марта 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «¬¬¬02» марта 2012 года, Протокол №12/12-160
3. Подпись
3.1. Вице-президент по
корпоративной собственности,
действующий на основании Доверенности б/н от 25.11.2011 г.
О.В. Щербаков
(подпись)
3.2. Дата « 02 » марта 20 12 г. М. П.
