«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПГК»
1.3. Место нахождения эмитента 105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1077758336985
1.5. ИНН эмитента 7708643971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55320-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pgkweb.ru
2. Содержание сообщения
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ПГК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
В голосовании приняли участие более половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ПГК». Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
2.2.1. «Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг между ОАО «ПГК» и Московским территориальным центром фирменного транспортного обслуживания - филиалом ОАО «РЖД» по оказанию агентских услуг по транзитным перевозкам как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
За: 7.
Против: нет.
Воздержался: 1.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Одобрить изменение существенных условий договора № 4956/аут от 26.09.2011г. (ОАО «ПГК» №ДД/Э-749/11) в части определения размера ставки за предусмотренные договором услуги агента по транзитным перевозкам с 01.01.2012 по 31.12.2012 год в размере 598,26 руб/ваг., в т.ч. НДС 18%.
2.3.2. Поручить Генеральному директору ОАО «ПГК» или иному лицу, действующему на основании доверенности Генерального директора от имени ОАО «ПГК» подписать дополнительное соглашение №1 к договору № 4956/аут от 26.09.2011г. (ОАО «ПГК» №ДД/Э-749/11) на следующих существенных условиях:
• Предмет: выполнение агентских услуг по контролю и подтверждению перевозок, осуществляемых по кодам ОАО «ПГК» транзитом по РЖД;
• Цена договора: 598,26 рублей за вагон, в т.ч. НДС 18%;
• Общая стоимость договора на 2012 год составит 235 714,44 рублей. Цена договора является ориентировочной и зависит от объема транзитных перевозок через станцию Смоленск-сортировочный Московской железной дороги;
• Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 января 2012 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» февраля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на которомприняты соответствующие решения: протокол от «02» марта 2012 года № 71.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПГК» О.Ю. Букин
(подпись)
3.2.Дата “02” марта 2012 г. М.П.
