Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Саратовнефтегаз»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовнефтегаз»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 410056, город Саратов, улица Сакко и Ванцетти, 21
14 ОГРН эмитента 1026403339302
15 ИНН эмитента 6450011500
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00131-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwsngru/
2 Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу, вынесенному на голосование:
кворум – на заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовало 6; результаты голосования по вопросу повестки дня - «За» - 100 % голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
22Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
11 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году дополнительно к вопросам, подлежащим обязательному на нем рассмотрению, вопросов:
- «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Саратовнефтегаз» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров, проводимого в 2013 году»;
- «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Саратовнефтегаз» в новой редакции;
- «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Саратовнефтегаз» в новой редакции»
12 Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих лиц:
1 Романов Дмитрий Вячеславович – вице-президент по корпоративным отношениям ОАО НК «РуссНефть»;
2 Алеева Александра Анатольевна – директор Департамента собственности ОАО НК «РуссНефть»;
3 Саморукова Елена Владиславовна – директор Департамента налоговой политики ОАО НК «РуссНефть»;
4 Клюев Алексей Игоревич – директор Департамента экономики, бюджетирования и экономического анализа ОАО НК «РуссНефть»;
5 Журавлев Вадим Иванович - директор Департамента недропользования ОАО НК «РуссНефть»;
6 Комков Андрей Геннадьевич – директор Департамента добычи нефти и газа ОАО НК «РуссНефть»;
7 Шаповалов Андрей Артурович – директор Департамента по работе с сервисными компаниями ОАО НК «РуссНефть»;
13 Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих лиц:
1 Хаперская Наталья Викторовна – заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления ОАО НК «РуссНефть»;
2 Авалишвили Наталья Федоровна – начальник отдела Департамента корпоративных финансов ОАО НК «РуссНефть»;
3 Цокиев Султан Русланович – главный специалист Департамента экономики, бюджетирования и экономического анализа ОАО НК «РуссНефть»
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02032012
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО «Саратовнефтегаз» от 02032012 № 425
3 Подпись
31 Генеральный директор
ТМ Латыпов
(подпись)
32 Дата “ 02 ” марта 20 12 г МП
