«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество научно-производственное общество «Прибор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО «Прибор»
1.3. Место нахождения эмитента 143363, Россия, Московская область, Наро-
Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Самохина, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1025003747878
1.5. ИНН эмитента 5030004940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не имеет
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.npopribor.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров:
1. Ершов Г.У.
2. Бочаров А.В.
3. Богданов С.А.
4. Колесников Н.М.
Число членов совета директор, принимающих участие в заседании, составляет 4 из 5 избранных. Кворум для проведения заседания совета директоров по всем вопросам повестки дня есть.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО НПО «Прибор» и провести его в форме собрания (совместного присутствия) по месту нахождения Общества: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Самохина, д. 9, актовый зал ОАО НПО «Прибор».
1.2. Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Прибор» на 23 марта 2012 года, на 13.00 часов. Регистрация участников собрания начинается в 12.15 часов.
результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
2. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 февраля 2012г.
результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО НПО «Прибор» от обязанности осуществлять раскрытие информации, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:
-опубликовать текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Основа» не позднее , чем за 20 дней до даты проведения Собрания (в срок до 02 марта 2012 года включительно).
- утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Сообщение прилагается).
результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Прибор»
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Прибор» по вопросу повестки дня (бюллетень для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров);
- копия настоящего протокола заседания Совета директоров ОАО НПО «Прибор»
-утвердить порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО НПО «Прибор», по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Самохина, д. 9, в помещении отдела кадров Общества в рабочие дни, с 15.00 до 17.00 часов с предварительным уведомлением по тел. 8 (496-34)5-64-76, в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО НПО «Прибор» и провести его в форме собрания (совместного присутствия) по месту нахождения Общества: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Самохина, д. 9, актовый зал ОАО НПО «Прибор».
1.2. Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Прибор» на 23 марта 2012 года, на 13.00 часов. Регистрация участников собрания начинается в 12.15 часов.
2. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 февраля 2012г.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО НПО «Прибор» от обязанности осуществлять раскрытие информации, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:
-опубликовать текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Основа» не позднее , чем за 20 дней до даты проведения Собрания (в срок до 02 марта 2012 года включительно).
- утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Сообщение прилагается).
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Прибор»
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Прибор» по вопросу повестки дня (бюллетень для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров);
- копия настоящего протокола заседания Совета директоров ОАО НПО «Прибор»
-утвердить порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО НПО «Прибор», по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Самохина, д. 9, в помещении отдела кадров Общества в рабочие дни, с 15.00 до 17.00 часов с предварительным уведомлением по тел. 8 (496-34)5-64-76, в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2012 г., Протокол № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО НПО «Прибор» ______________________ Е.Н. Яцков
3.2. Дата «02» марта 2012 г. М.П.
