О проведении заседания Совета директоров эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Челябинский цинковый завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧЦЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402551880.
1.5. ИНН эмитента: 7448000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45040-D.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zinc.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров Общества, о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЧЦЗ» в 2012 году.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЧЦЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ЧЦЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ А.М. Паньшин
(подпись)
3.2. Дата 02 марта 2012г. М.П.
