1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ордена Трудового Красного Знамени Открытое акционерное общетво «Первый автокомбинат» им. Г.Л. Краузе
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО«Первый автокомбинат» им. Г.Л. Краузе
1.3. Место нахождения эмитента 123308 Москва. Ул. Мневники, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1037700010017
1.5. ИНН эмитента 7734032873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02962-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01.03.2012
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: протокол от 01.03.2012 № 5.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Провести очередное общее собрание акционеров ОАО«Первый автокомбинат» им. Г.Л. Краузе 23 мая 2012 года в конференц-зале общества (123308 Москва. Ул. Мневники, дом 1.) в 17 часов в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 02 апреля 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение размеров дивидендов за 2011 год.
4. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
5. Выборы Совета директоров.
6. Выборы Ревизионной комиссии.
4. Утвердить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
- непозднее 03 мая 2012 г. в виде рассылки извещения почтовым отправлением.
- не позднее 03 мая 2012 г. опубликовать информацию в газете «Московская правда».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Ю. Штерн
(подпись)
