проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО УКБ «Новобанк»
1.3. Место нахождения эмитента 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.4. ОГРН эмитента 1025300002925
1.5. ИНН эмитента 5321029402
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01352В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novobank.velikiynovgorod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 9 членов Совета директоров приняли участие в рассмотрении , принятии решений и голосовании 9 человек. Кворум имеется.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Об утверждении:
2.2.1. Даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО УКБ «Новобанк» в 2012 году и формы его проведения.
2.2.2. Места и времени (начало) проведения годового Общего собрания акционеров ОАО УКБ «Новобанк».
2.2.3. Начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО УКБ «Новобанк».
2.2.4. Почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней.
2.2.5. Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО УКБ «Новобанк».
2.2.6. Повестки дня общего годового собрания ОАО УКБ «Новобанк».
2.2.7 Кандидатов в члены Совета Директоров ОАО УКБ «Новобанк», для избрания в его состав на общем годовом собрании акционеров.
2.2.8 Кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО УКБ «Новобанк»,
для избрания в ее состав на общем годовом собрании акционеров.
2.2. 9.Кандидатуры аудитора ОАО УКБ «Новобанк» на 2012 год на общем годовом собрании акционеров.
2.2.10 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности
ОАО УКБ «Новобанк» в 2011 году.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров: 02.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2012 г. Протокол №5.
Результаты голосования:
«За»-9
«Против»-0
«Воздержался»-0
3.Подпись
3.1.Председатель
ОАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина.
3.2. 02.03.2012 г.
МП
