проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО УКБ «Новобанк»
1.3. Место нахождения эмитента 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.4. ОГРН эмитента 1025300002925
1.5. ИНН эмитента 5321029402
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01352В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novobank.velikiynovgorod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 9 членов Совета директоров приняли участие в рассмотрении , принятии решений и голосовании 9 человек. Кворум имеется.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.2.Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 07.03.2012 г.;
2.2.3.Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
2.2.4.Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: за 2011 финансовый год;
2.2.5.Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
Решили рекомендовать общему годовому собранию акционеров Банка 24 апреля 2012 года принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
• по привилегированным акциям 1-го выпуска с определенным размером
дивиденда -18 копеек на одну акцию;
• по привилегированным акциям 2-го выпуска с определенным размером
дивиденда - 90 копеек на одну акцию;
• по привилегированным акциям 3-го выпуска с неопределенным размером
дивиденда -18 копеек на одну акцию;
• по привилегированным акциям 4-го и 5-го выпусков с определенным
размером дивиденда - 35 копеек на одну акцию.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
Дивиденды выплатить в денежной форме с 24 мая по 24 июня 2012 года.
Результаты голосования:
«За»-9
«Против»-0
«Воздержался»-0
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров: 02.03.2012 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2012 г.Протокол №5.
3.Подпись
3.1.Председатель
ОАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина.
3.2. 02.03.2012 г.
МП
