«О принятых советом директоров эмитенте решениях
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Металл Инпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
1.3. Место нахождения эмитента 347942, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 2-а.
1.4. ОГРН эмитента 1026102571505
1.5. ИНН эмитента 6154062128
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55534-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.evrazmetall.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Заседание совета директоров проводилось в заочной форме. Двое из пяти членов совета директоров, заинтересованных в совершении эмитентом сделки, не принимали участие в голосовании по вопросам № 1 и 2. Кворум имеется.
2.1.1 Результаты голосования:
По вопросу № 1: "ЗА" - 3 голоса, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
По вопросу № 2: "ЗА" - 3 голоса, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделки, в совершении которых на дату их заключения имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – Обществу заключить:
- 2 спецификации к Договору (контракту) поставки № РЕ 225-11 от «29» августа 2011г. (Далее – Договор (контракт) поставки) - № 8 от 27.02.2012 г., № 9 от 27.02.2012 г., являющихся неотъемлемой частью Договора (контракта) поставки на следующих основных условиях:
Стороны договора:
Поставщик – Публичное акционерное общество «Евраз - Днепропетровский металлургический завод им. Петровского»;
Покупатель – Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Металл Инпром»;
Предмет договора – Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукцию, наименование, цена, количество, ассортимент (сортамент), требования к качеству которой определяются Спецификациями, которые оформляются в течение срока действия договора, подписываются обеими Сторонами, прилагаются к Договору и составляют его неотъемлемую часть.
Цена договора – Общая сумма договора определяется стоимостью поставленной продукции и оказанных металлопроцессинговых услуг, за весь период действия договора, в том числе НДС.
Наименование, цена, количество, ассортимент (сортамент), требования к качеству продукции и срок поставки указываются в спецификациях № 8 от 27.02.2012 г., № 9 от 27.02.2012 г., являющихся неотъемлемой частью Договора поставки, и отражены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу».
2. Одобрить сделку, в совершении которой на дату ее заключения имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – Обществу заключить договор аренды № Ес-ар-03 от «09» ноября 2011 г. на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразСервис»,
Арендатор - Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Металл Инпром»,
Предмет договора - Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) помещения площадью 939,48 (Девятьсот тридцать девять целых и 48/100) (далее - Помещения), расположенные на 4-м этаже Здания по адресу: город Москва, улица Беловежская, дом 4, блок «В» (далее – Здание). Арендодатель также обязуется передать Арендатору право пользования (доступа) 10 (Десятью) парковочными местами места на плоскостных сооружениях – открытой гостевой автопарковке, расположенной по адресу: город Москва, улица Беловежская, дом 4.
Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю в течение срока аренды Арендную плату, состоящую из:
- постоянной части Арендной платы, включающей права пользования Помещениями и 10 парковочными местами на плоскостных сооружениях:
плату за пользование арендуемыми охраняемыми Помещениями площадью 939,48 кв.м в размере 2 035 540,00 (Два миллиона тридцать пять тысяч пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% в размере 310 506,10 (Триста десять тысяч пятьсот шесть и 10/100) рублей , за месяц аренды из расчета 26000 (Двадцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 3 966,10 (Три тысячи девятьсот шестьдесят шесть и 10/100) рублей, за один квадратный метр Помещений в год
- переменной части Арендной платы, рассчитанной следующим образом:
Сумма расходов Арендатора по оплате за коммунальные услуги (водоснабжение, теплоснабжение и электроэнергия) предыдущего месяца является переменной частью арендной платы следующего за ним расчетного месяца.
Доля расходов за коммунальные услуги, приходящихся на Арендатора за расчетный месяц, определяется Арендодателем, как отношение стоимости коммунальных услуг, предъявленной Арендодателю поставщиком данных услуг за месяц, предшествующий расчетному к общей площади Здания (18920 кв.м) и умноженная на арендуемую площадь Помещения (939,48 кв.м).
Расчет доли расходов за коммунальные услуги, приходящихся на Арендатора, является приложением к Акту, выставляемому Арендодателем Арендатору.
Срок договора: Договор аренды вступает в силу с даты подписания, распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 10.10.2011 и действует в течение срока аренды до 10.09.2012».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.03.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.03.2012 б/н
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного и имущественного управления Дирекции по правовым вопросам ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», действующий на основании доверенности № 12/376-11 от 30.12.2011 г. Ю.А. Халиманова
(подпись)
3.2. Дата “01” марта 2012 г. М.П.
