о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПГК»
1.3. Место нахождения эмитента 105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1077758336985
1.5. ИНН эмитента 7708643971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55320-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pgkweb.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 марта 2012 года председатель Совета директоров Общества принял решение о проведении совета директоров Открытого акционерного общества «Первая грузовая компания».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 5 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О результатах работы ОАО «ПГК» в 2011 году и оперативных итогах производственно-хозяйственной деятельности в январе-феврале 2012 года.
2. Об одобрении договора купли – продажи автомобиля как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПГК».
4. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов совета директоров Общества».
5. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
6. О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ПГК».
7. Об избрании членов Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ПГК»;
7.1. Об избрании Председателя Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ПГК».
8. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «ПГК»;
8.1. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «ПГК».
9. Об избрании членов Комитета по аудиту совета директоров ОАО «ПГК»;
9.1. Об избрании Председателя Комитета по аудиту совета директоров ОАО «ПГК».
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПГК» О.Ю. Букин
(подпись)
3.2.Дата “01” марта 2012 г. М.П.
