«Сведения о проведении совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.03.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.03.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О рассмотрении отчета о выполнении бюджета ОАО «ЯТЭК» за 2011 год.
2. О рассмотрении отчета о выполнении (в т.ч. оплате) Программы капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» за 2011 год с выверкой остатков на 31.12.2011 г.
3. О рассмотрении Программы капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» на 2012 г. (выполнение и оплата).
4. О рассмотрении Прогноза развития ОАО «ЯТЭК» на 2012-2014 гг. и определении направлений капитальных вложений (выполнение и оплата) ОАО «ЯТЭК» на 2012-2014 гг. для получения кредитного рейтинга.
5. О рассмотрении организационной структуры и «Положения о премировании руководящих работников» ОАО «ЯТЭК».
6. Об утверждении КПЭ Генерального директора ОАО «ЯТЭК» на 2012 год.
7. Определение стратегических задач для Генерального директора ОАО «ЯТЭК» на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” марта 20 12 г. М.П.
