о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
1.3. Место нахождения эмитента 109428, Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
1.4. ОГРН эмитента 1027700159607
1.5. ИНН эмитента 7721235763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33886-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.raz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.03.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.03.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Отчет Генерального директора о финансовых результатах Общества за 2011 год.
3. Утверждение консолидированного бюджета Общества на 2012 год.
4. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
7. О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
8. Избрание Председателя Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Г. Миргалимов
3.2. Дата “05” марта 2012г.
