«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «БТА-Казань» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «БТА-Казань» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан 420066, город Казань, проспект Ибрагимова, д. 58
1.4. ОГРН эмитента 1021600000146
1.5. ИНН эмитента 1653016689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01581-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.bta-kazan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: председателем совета директоров принято решение о проведении заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня (уставом АКБ «БТА-Казань» (ОАО) возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием предусмотрена);
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в члены Ревизионной комиссии АКБ «БТА-Казань» (ОАО), для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в члены Совета Директоров АКБ «БТА-Казань» (ОАО), для избрания на годовом общем собрании акционеров.
3. Рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «БТА – Казань» (ОАО) М.Х. Идрисов
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” марта 20 12 г. М.П.
