о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Альметьевский трубный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, 423461, г. Альметьевск, Промзона-11
1.4. ОГРН эмитента 1021601624010
1.5. ИНН эмитента 1644006532
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55173-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.omk.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: принятие решения Единственным Акционером в порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: принятие решения Единственным Акционером;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.03.2012 года, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 1;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: решение Единственного Акционера в порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров принималось владельцем 100% от уставного капитала ОАО «АТЗ»;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: решение Единственного Акционера в порядке проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АТЗ» с целью решения вопросов, связанных с целесообразностью изменения структуры управления ОАО «АТЗ», утверждения Устава Открытого акционерного общества «АТЗ» в новой редакции, отмены ряда внутренних документов ОАО «АТЗ» (локальных нормативных актов), регулирующих деятельность органов Общества, инициирования процедуры отмены обязательности раскрытия информации, предусмотренной законодательством о рынке ценных бумаг;
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Единственным Акционером (100% голосов) приняты следующие решения:
«В связи с выкупом Закрытым акционерным обществом «ОМК-Холдинг» акций ОАО «АТЗ" в размере 100% от уставного капитала Общества принять следующее решение в порядке проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АТЗ» с целью решения вопросов, связанных с целесообразностью изменения структуры управления ОАО «АТЗ», утверждения Устава Открытого акционерного общества «АТЗ» в новой редакции, отмены ряда внутренних документов ОАО «АТЗ» (локальных нормативных актов), регулирующих деятельность органов Общества, инициирования процедуры отмены обязательности раскрытия информации, предусмотренной законодательством о рынке ценных бумаг, а именно:
1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «АТЗ» (Приложение № 1) в связи с изменениями в структуре и компетенции органов управления Обществом, отменой специального права «золотая акция».
2. В связи с утверждением новой редакции Устава ОАО «АТЗ» прекратить полномочия Совета директоров, избранного Годовым Общим собранием акционеров ОАО "АТЗ" 19.05.2011 года.
3. В связи с утверждением новой редакции Устава ОАО «АТЗ» отменить действие внутренних документов ОАО «АТЗ» - «Положения об Общем Собрании акционеров ОАО «АТЗ», «Положения о Совете директоров ОАО «АТЗ», «Положения об исполнительном органе ОАО «АТЗ» и «Положения о Счётной комиссии ОАО «АТЗ».
4. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с Заявлением об освобождении ОАО «АТЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Уполномочить президента ЗАО «ОМК» - управляющей организации ОАО «АТЗ» Маркина Владимира Степановича и/или исполнительного директора ОАО «АТЗ» Токарева Александра Михайловича подписывать от имени ОАО «АТЗ» указанное Заявление и иные подаваемые с Заявлением документы».
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 05.03.2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Исполнительный директор ОАО «АТЗ» (подпись)
А.М.Токарев
3.2. Дата “ 05 ” марта 20 12 г. М.П.
