1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Стрела»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО «Стрела»
13 Место нахождения эмитента 3000002, гТула, улМГорького, д 6
14 ОГРН эмитента 1027100517256
15 ИНН эмитента 7103028233
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-07205-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnpostrelacom
2 Содержание сообщения
“О решениях, принятых советом директоров”
21 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05032012г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05032012г № СД-4
23 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Утверждение положения «Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «НПО «Стрела»
РЕШИЛИ:
11 «Утвердить положение «Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «НПО «Стрела» в качестве внутреннего документа Общества (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров)
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об организации в ОАО «НПО «Стрела» работы по мониторингу и контролю за совершением сделок с аффилированными лицами»
РЕШИЛИ:
2 В целях формирования системы эффективного мониторинга и контроля со стороны Совета директоров Общества за совершением в Обществе сделок с аффилированными лицами:
21 Генеральному директору, заместителям Генерального директора и главному бухгалтеру ОАО «НПО «Стрела» (далее - Общество) в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения обеспечить предоставление Совету директоров Общества информации:
211 О сделках с Обществом, в которых они (их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
212 О юридических лицах, являющихся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках с Обществом, в которых они (их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица):
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев);
- занимают должности единоличного исполнительного органа (директора) или члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
213 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами
22 Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Николаю Алексеевичу принять меры, направленные на недопущение личного участия, а также участия заместителей Генерального директора, главного бухгалтера Общества и их аффилированных лиц в договорах, заключаемых с ОАО «НПО «Стрела», в качестве стороны, выгодоприобретателя, посредника или представителя
О принятых мерах доложить Совету директоров ОАО «НПО «Стрела» не позднее 1 месяца с даты принятия настоящего решения
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О Программе инновационного развития Общества»
РЕШИЛИ:
31 Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» НА Зайцеву обеспечить:
- разработку Программы инновационного развития Общества на период 2012-2015 годов,
- в срок до 31032012 вынесение вышеуказанной Программы на утверждение Совета директоров ОАО «НПО «Стрела»
Решение принято единогласно
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «НПО «Стрела» НА Зайцев
(подпись)
32 Дата “05” марта 2012г МП
