на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Орелагропромстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Орелагропромстрой»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Орел, ул. Горького, 45
1.4. ОГРН эмитента 1025700825919
1.5. ИНН эмитента 5753001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40036-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.orel.rekom.ru/~aps/aps/
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров общества решении: «О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05.03.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05.03.2012 г., № 1/2012
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Орелагропромстрой» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Орелагропромстрой» 27 апреля 2012 г. в 15:00 по адресу: г. Орел, ул. Горького, 45. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 14:30. Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: 302000, г. Орел, ул. М. Горького, 45. Бюллетени должны быть получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Орелагропромстрой».
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 марта 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Орелагропромстрой»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков, а также выплата дивидендов по результатам 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Орелагропромстрой» Г.А. Сафонов
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” марта 20 12 г. М.П.
