об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ТрансКредитФакторинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ТрансКредитФакторинг»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А.
1.4. ОГРН эмитента 1057749429649
1.5. ИНН эмитента 7701633702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 59598–Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tcb.ru/juridical/investment/info/factoring/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 марта 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол №97 от 05 марта 2012 года.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По первому вопросу: Утвердить Положение о внутреннем аудиторе ЗАО «ТрансКредитФакторинг».
По второму вопросу: Поручить ОАО «ТрансКредитБанк» на договорной основе реализацию функций Внутреннего аудита ЗАО «ТрансКредитФакторинг».
По третьему вопросу: Заключить ЗАО «ТрансКредитФакторинг» с ОАО «ТрансКредитБанк» договор на информационно-консультационное обслуживание.
По четвертому вопросу: Определить цену приобретаемых услуг по договору на информационно-консультационное обслуживание в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч 00/100) рублей.
По пятому вопросу: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на информационно-консультационное обслуживание с ОАО «ТрансКредитБанк».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ В.А. Соляков
(подпись)
3.2. Дата «05» марта 2012 г.
М.П.
