«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОСВАРКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭСВА»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Калининград, ул. Дзержинского, 136
1.4. ОГРН эмитента 1023901641246
1.5. ИНН эмитента 3907008600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01705-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vashsovetnik.org/openinfo.htm
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 5 членов Совета директоров присутствуют 5, следовательно, заседание правомочно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также результаты голосования по вопросам о принятии решений:
I. Заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с действующим Регистратором Общества – Калининградским филиалом ОАО «Регистратор НИКойл».
Голосовали:
«ЗА» – 5 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
II. Утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров ОАО «ЭСВА» для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: Работинский Дмитрий Николаевич, Исаков Сергей Викторович, Калинин Михаил Кириллович, Карасев Михаил Валентинович, Симонова Анастасия Владимировна.
Голосовали:
«ЗА» – 5 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
III. Утвердить следующий список кандидатов в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЭСВА» для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: Клементьев Владимир Петрович, Мелешкевич Дмитрий Евгеньевич, Моспанюк Ольга Алексеевна.
Голосовали:
«ЗА» – 5 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
IV. Утвердить кандидатуру аудитора - аудиторскую фирму ЗАО «Основа» для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Голосовали:
«ЗА» – 5 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
V. Созвать годовое Общее собрание акционеров 07 апреля 2012 года в 11.00 часов по адресу: РФ, г. Калининград, ул. Дзержинского, 136. Начало регистрации в 10.00 часов. Список лиц, имеющих право участвовать в собрании, составить на 07 марта 2012 года. Акционеров уведомить о проведении собрания путем опубликования объявления в газете «Калининградская правда» не позднее 17 марта 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЭСВА» за 2011 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЭСВА».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭСВА».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ЭСВА».
6. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «ЭЛЕКТРОСВАРКА» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Предоставлять при подготовке собрания акционеров всем желающим акционерам информацию в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Бухгалтерская отчетность за 2011 год.
3. Сведения о лице, исполняющем функции Счетной комиссии, о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, об аудиторе Общества, о наличии/отсутствии согласия кандидатов баллотироваться в выборные органы Общества.
4. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли/убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества.
С материалами годового собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РФ, г. Калининград, ул. Дзержинского, 136, по рабочим дням с 9.00 до 16.00, перерыв 13.00 до 14.00.
Голосовали:
«ЗА» – 5 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
VI. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Голосовали:
«ЗА» – 5 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
VII. Рекомендовать собранию принять решение - дивиденды по размещенным акциям ОАО «ЭСВА» за 2011 год не выплачивать, в связи с отсутствием источника выплат.
Голосовали:
«ЗА» – 5 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
VIII. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании ОАО «ЭСВА».
Голосовали:
«ЗА» – 5 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012 г., Протокол №1 от 05.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ЭСВА» М.К. Калинин
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” Марта 20 12 г. М.П.
