«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОСВАРКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭСВА»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Калининград, ул. Дзержинского, 136
1.4. ОГРН эмитента 1023901641246
1.5. ИНН эмитента 3907008600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01705-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vashsovetnik.org/openinfo.htm
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02.03.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении списка кандидатов в состав Счетной комиссии ОАО «ЭСВА».
2. Об утверждении списка кандидатов в состав Совета директоров ОАО «ЭСВА».
3. Об утверждении списка кандидатов в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЭСВА».
4. Об утверждении кандидатуры аудитора ОАО «ЭСВА».
5. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭСВА» за 2011 год.
6. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли/убытков Общества по результатам 2011 финансового года, по размеру дивидендов по размещенным акциям Общества и порядку их выплаты.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭСВА».
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 07.03.2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-01705-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ЭСВА» М.К. Калинин
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” Марта 20 12 г. М.П.
