“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров решениях ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроцентроналадка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ЭЦН
1.3. Место нахождения эмитента 123995, г.Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская набережная, д.16, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739344731
1.5. ИНН эмитента 7730035496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00642-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ecn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2012г.
2.2. Кворум для принятия решений по повестке дня заседания совета директоров – имеется.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: №ПР 102-196-2012 от 05.03.2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по принятым советом директоров решениям:
1 ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№№
п/п Кандидатура, предложенная акционерами Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами Ф.И.О./
наименование акционеров, предложивших кандидатуру Количество
голосующих акций,
принадлежащих
акционерам
1 Евстафьев Аркадий Вячеславович Генеральный директор ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"
ООО «Союз Инвест» 79,36%
2 Березин Александр Владимирович Начальник юридического департамента ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"
ООО «Союз Инвест» 79,36%
3 Горюнов Игорь Тимофеевич Член Совета директоров ОАО “Электроцентроналадка”
ООО «Союз Инвест» 79,36%
4 Дронова Татьяна Петровна Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО “Электроцентроналадка”
ООО «Союз Инвест» 79,36%
5 Чистяков Владимир Сергеевич Генеральный директор ООО "Тольяттинский Трансформатор" ООО «Союз Инвест» 79,36%
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№№
п/п Кандидатура, предложенная акционерами Должность, место
работы кандидата,
предложенного
акционерами Ф.И.О./
наименование акционеров,
предложившего
кандидатуру Количество голосующих акций
Общества, принадлежащих
акционерам
1. Гусева Елена Борисовна Заместитель Начальника планово-экономического отдела ОАО “Электроцентроналадка”
ООО «Союз Инвест» 79,36%
2. Забродин Олег Викторович Заместитель Главного бухгалтера ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"
ООО «Союз Инвест» 79,36%
3. Левкина Татьяна Александровна Начальник финансового отдела ОАО “Электроцентроналадка”
ООО «Союз Инвест» 79,36%
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – Евстафьев А.В., Берёзин А.В., Горюнов И.Т., Дронова Т.П., Чистяков В.С.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- нет
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 18 апреля 2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – Евстафьев А.В., Берёзин А.В., Горюнов И.Т., Дронова Т.П., Чистяков В.С.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- нет
Решение принято единогласно.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Е.Б. Луполов
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” марта 20 12 г. М.П.
3.3. Главный бухгалтер О.М. Пимахова
(подпись)
3.4. Дата “ 05 ” марта 20 12 г.
